公司章程(cheng)（2018年10月）
2018.10.23
目 錄
第一章總則
第二章經營宗旨和范圍
第三章股份
第一節股份發行
第二節股份增減和回購
第三節股份轉讓
第四章股東和股東大會
第一節股東
第二節股東大會的一般規定
第三節股東大會的召集
第四節股東大會的提案與通知
第五節股東大會的召開
第六節股東大會的表決和決議
第五章董事會
第一節董事
第二節獨立董事
第三節董事會
第四節董事會秘書
第六章總裁及其他(ta)高級管理人員
第七章監事會
第一節監事
第二節監事會
第八章財務會計制度、利潤分配和審計
第一節財務會計制度
第二節內部審計
第三節會計師事務所的聘任
第九章通知與公告
第一節通知
第二節公告
第十章合并、分立、增資、減資、解散和清算
第一節合并、分立、增資和減資
第二節解散和清算
第十一章修改章程
第十二章附則
第一章總則
第一條 為維護(hu)西安通源石油科技股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”）、公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)東和(he)(he)債權(quan)人的合法(fa)權(quan)益，規范公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)的組織(zhi)和(he)(he)行為，根(gen)據《中華(hua)人民共和(he)(he)國公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)法(fa)》（以下簡稱“《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)法(fa)》”）、《中華(hua)人民共和(he)(he)國證券法(fa)》（以下簡稱“《證券法(fa)》”）和(he)(he)其他有關規定，制定本章程。
第二條 公(gong)(gong)司(si)系依照《公(gong)(gong)司(si)法》和其他有(you)關(guan)規定成(cheng)立的股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)。
公司經陜西省人民政府(fu)批準，以(yi)發起設立(li)方(fang)式設立(li)；在西安市工商行政管理局(ju)注(zhu)冊登(deng)記，取得企業法人營業執照(zhao)，統(tong)一社會信用代碼 966794G。
第三條 公司于 2010 年(nian) 12 月(yue) 20 經中國(guo)證券監督管理委員會（以下(xia)簡稱“中國(guo)證監會”）核準，首次向社會公眾發行人(ren)民幣普通股 17,000,000 股，均(jun)為向境內投(tou)資人(ren)發行的以人(ren)民幣認購的內資股，于 2011 年(nian) 1 月(yue) 13 在深圳證券交易所(suo)（以下(xia)簡稱“證券交易所(suo)”）創業板上(shang)市(shi)。
第四條 公(gong)司中文注冊名(ming)稱：西安通源石(shi)油科技股份有限公(gong)司
公司英文(wen)名稱： TONG OIL TOOLS CO.,LTD.
第五條 公司住所：中國西安市高新區科技二路 70 號(hao)軟(ruan)件園唐樂(le)閣 D301 室。郵政編(bian)碼710075。
第六條 公(gong)司(si)注(zhu)冊資本為人民幣 451,262,159 元。
第七條 公司為永久存續的股份有限公司。
第八條 董事長為公司的法定代表(biao)人。
第九條 公(gong)司(si)(si)全(quan)部資產分為等額股(gu)(gu)份，股(gu)(gu)東以(yi)其(qi)認購的股(gu)(gu)份為限對公(gong)司(si)(si)承擔(dan)(dan)責任，公(gong)司(si)(si)以(yi)其(qi)全(quan)部資產對公(gong)司(si)(si)的債務承擔(dan)(dan)責任。
第十條 本公(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)自生效之日起(qi)，即成(cheng)為規范(fan)公(gong)(gong)司(si)(si)的組(zu)織與行為、公(gong)(gong)司(si)(si)與股(gu)(gu)(gu)東(dong)、股(gu)(gu)(gu)東(dong)與股(gu)(gu)(gu)東(dong)之間(jian)權利義務關(guan)系的具有法(fa)律(lv)(lv)約束力(li)的文件(jian)，對公(gong)(gong)司(si)(si)、股(gu)(gu)(gu)東(dong)、董(dong)(dong)(dong)事(shi)、監事(shi)、高(gao)級(ji)管(guan)理(li)人員(yuan)(yuan)具有法(fa)律(lv)(lv)約束力(li)的文件(jian)。依據(ju)本章程(cheng)，股(gu)(gu)(gu)東(dong)可以(yi)起(qi)訴股(gu)(gu)(gu)東(dong)，股(gu)(gu)(gu)東(dong)可以(yi)起(qi)訴公(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)(dong)(dong)事(shi)、監事(shi)、總裁(cai)和其(qi)他高(gao)級(ji)管(guan)理(li)人員(yuan)(yuan)，股(gu)(gu)(gu)東(dong)可以(yi)起(qi)訴公(gong)(gong)司(si)(si)，公(gong)(gong)司(si)(si)可以(yi)起(qi)訴股(gu)(gu)(gu)東(dong)、董(dong)(dong)(dong)事(shi)、監事(shi)、總裁(cai)和其(qi)他高(gao)級(ji)管(guan)理(li)人員(yuan)(yuan)。
第十一條 本(ben)章程所稱其他高級管理人員是(shi)指公司的(de)常(chang)務(wu)副總(zong)裁(cai)、副總(zong)裁(cai)、董事(shi)會(hui)秘(mi)書、主管財(cai)務(wu)工(gong)作的(de)副總(zong)裁(cai)。
第二章經營宗旨和范圍
第十二條 公(gong)司的(de)經(jing)營宗(zong)旨：立足石(shi)油(you)勘(kan)探開發領域，通(tong)過圍繞射(she)孔的(de)核心技(ji)(ji)(ji)術(shu)持續(xu)創新，專業(ye)做強，向相關(guan)制造和服務(wu)領域廣(guang)泛延(yan)伸(shen)，實現公(gong)司射(she)孔產業(ye)化和國際化的(de)目標(biao)，成(cheng)為國際石(shi)油(you)射(she)孔領域技(ji)(ji)(ji)術(shu)方(fang)案的(de)提供者(zhe)和技(ji)(ji)(ji)術(shu)創新的(de)領導者(zhe)。
第十三條 公司的經(jing)營(ying)范圍：石油(you)、天然(ran)氣勘(kan)探開發領域中鉆井(jing)(jing)(jing)、測井(jing)(jing)(jing)、錄井(jing)(jing)(jing)、壓(ya)(ya)裂(lie)和井(jing)(jing)(jing)下作業(ye)(ye)；天然(ran)氣井(jing)(jing)(jing)、油(you)水井(jing)(jing)(jing)不壓(ya)(ya)井(jing)(jing)(jing)帶壓(ya)(ya)作業(ye)(ye)（不含壓(ya)(ya)力管(guan)道的安(an)裝維(wei)修）；石油(you)勘(kan)探開發設備及器(qi)材(cai)、天然(ran) 氣勘(kan)探開發設備及器(qi)材(cai)的開發、研(yan)制(zhi)、生產、銷(xiao)售及技術(shu)開發、技術(shu)服務(wu)、技術(shu)咨(zi)詢(xun)、技術(shu)轉讓；潤滑(hua)油(you)、潤滑(hua)脂、防凍(dong)液銷(xiao)售；計算機軟硬件研(yan)制(zhi)、服務(wu)與銷(xiao)售及技術(shu)
服務；對高新技術項目的(de)投資；貨(huo)物(wu)和(he)技術的(de)進出口經營（國家限制和(he)禁止的(de)貨(huo)物(wu)和(he)技術除(chu)外(wai)）；機械(xie)(xie)產品(pin)銷(xiao)售(shou)代理、機械(xie)(xie)設備租賃、房(fang)屋租賃、建筑工程(cheng)施工、國際貨(huo)物(wu)運輸代理。
設(she)計施工(gong)(gong)（爆破作業單位許可證）；民用爆炸物品(pin)銷(xiao)(xiao)售（工(gong)(gong)業炸藥、工(gong)(gong)業雷管(guan)、工(gong)(gong)業索類火(huo)工(gong)(gong)品(pin)、油氣井(jing)用器材、民用推進劑）；使用、銷(xiao)(xiao)售Ⅱ、III、Ⅳ、Ⅴ類密(mi)封(feng)放射(she)源，乙級非密(mi)封(feng)放射(she)性物質工(gong)(gong)作場所；道路普通(tong)貨(huo)物運輸。
第三章股份
第十四條 公司的(de)(de)股份(fen)采取股票的(de)(de)形式。
第十五條 公司股(gu)份的發行，實(shi)行公開、公平、公正的原則(ze)，同種類(lei)的每(mei)一股(gu)份應當具有同等權(quan)利。
第十六條 同次(ci)發行的同種(zhong)類股(gu)(gu)(gu)票，每股(gu)(gu)(gu)的發行條件和價格應當(dang)相同；任何單(dan)位或者個人所認購的股(gu)(gu)(gu)份，每股(gu)(gu)(gu)應當(dang)支付相同價額。
第十七條 公司發行的股票，以人民幣標明面值。
第十八條 公司發行的(de)股份，在(zai)中國證券登記結算(suan)有限責任公司深(shen)圳分公司集中存管(guan)。
第十九條 公(gong)司(si)(si)系在西(xi)安(an)通(tong)源石油(you)科(ke)(ke)技(ji)(ji)產業(ye)有(you)限(xian)(xian)責任公(gong)司(si)(si)依法(fa)整體變更(geng)的(de)(de)基礎上(shang)設(she)立的(de)(de)股份有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)，發起人(ren)為張(zhang)曦、張(zhang)廷(ting)漢、江陰鑫(xin)源投資(zi)有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)、國(guo)世(shi)通(tong)投資(zi)管理有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)、上(shang)海(hai)博德(de)科(ke)(ke)技(ji)(ji)發展有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)、西(xi)安(an)中原大地科(ke)(ke)技(ji)(ji)投資(zi)管理有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)、海(hai)南拓江科(ke)(ke)技(ji)(ji)投資(zi)有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)、天津開發區藍(lan)圖(tu)科(ke)(ke)技(ji)(ji)發展有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)、任延忠、張(zhang)國(guo)桉(an)、張(zhang)志堅、李寧和劉廷(ting)國(guo)，發起人(ren)以其對西(xi)安(an)通(tong)源石油(you)科(ke)(ke)技(ji)(ji)產業(ye)有(you)限(xian)(xian)責任公(gong)司(si)(si)的(de)(de)出(chu)資(zi)所對應的(de)(de)凈資(zi)產作為出(chu)資(zi)投入公(gong)司(si)(si)。
第二十條 公(gong)司股(gu)(gu)份總(zong)數(shu)為(wei) 451,262,159 股(gu)(gu)，均為(wei)普通股(gu)(gu)。公(gong)司根據需要，經國(guo)務院授權的公(gong)司審批(pi)(pi)部門(men)批(pi)(pi)準可以根據有關法律和行政法規的規定設置其他種(zhong)類的股(gu)(gu)份。
第二十一條 公司或公司的(de)子公司（包括(kuo)公司的(de)附屬企業）不以贈與、墊資(zi)、擔保、補償或貸款(kuan)等(deng)形式，對購買或者擬(ni)購買公司股份的(de)人提供任何(he)資(zi)助。
第二節股份增減和回購
第二十二條 公(gong)司根據經營和發展的需要，依照(zhao)法律、法規(gui)的規(gui)定，經股東大會分別作出決議(yi)，可以采用(yong)下列(lie)方式增加(jia)資本：
（一）公開發行股份；
（二）非公開發行股份；
（三）向現有股(gu)東派(pai)送紅股(gu)；
（四）以公積金轉增股本；
（五）法(fa)律(lv)、法(fa)規(gui)規(gui)定以(yi)及中國(guo)證監(jian)會認可(ke)的其他方(fang)式。
第二十三條 公司可以減少注冊資本。公司減少注冊資本，應當按照《公司法》以及其他有(you)關(guan)規定和(he)本(ben)章程規定的程序辦理。
第二十四條 公(gong)司(si)在下列情況(kuang)下，可以依照法(fa)律、法(fa)規和本(ben)(ben)章程的規定，收(shou)購本(ben)(ben)公(gong)司(si)的股份：
（一）減少公司注冊資本；
（二）與持有本公司股票的(de)其他公司合并；
（三）將股(gu)份獎(jiang)勵給本公司職工；
（四）股東因(yin)對股東大會作(zuo)出的(de)公司合并、分立決議持(chi)異議，要(yao)求公司收購(gou)其股份的(de)。
除上述情形外，公(gong)司不進(jin)行買賣本公(gong)司股份的活動(dong)。
第二十五條 公(gong)(gong)司收購本公(gong)(gong)司股份，可以選擇下列方式之一進行：
（一）證券交(jiao)(jiao)易所集中競(jing)價交(jiao)(jiao)易方式；
（二）要約方式；
（三）法(fa)律、法(fa)規規定(ding)和(he)中國證監(jian)會認可的其(qi)他方式。
第二十六條 公(gong)(gong)司(si)(si)因本(ben)(ben)章(zhang)程(cheng)第(di)(di)(di)二(er)十(shi)四條(tiao)第(di)(di)(di)（一）項(xiang)(xiang)至第(di)(di)(di)（三(san)）項(xiang)(xiang)的(de)原因收(shou)(shou)購(gou)本(ben)(ben)公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)份的(de)，應當經股(gu)東大會(hui)決議。公(gong)(gong)司(si)(si)依照第(di)(di)(di)二(er)十(shi)四條(tiao)規定(ding)收(shou)(shou)購(gou)本(ben)(ben)公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)份后，屬于(yu)第(di)(di)(di)（一）項(xiang)(xiang)情形的(de)，應當自收(shou)(shou)購(gou)之日起 10 日內(nei)注銷；屬于(yu)第(di)(di)(di)（二(er)）項(xiang)(xiang)、第(di)(di)(di)（四）項(xiang)(xiang)情形的(de)，應當垨 6 個月(yue)內(nei)迬讓或(huo)者注銷?
公(gong)(gong)司(si)依照第(di)二十(shi)四條第(di)（三(san)）項規定(ding)收購的(de)本公(gong)(gong)司(si)股份，將不超(chao)過本公(gong)(gong)司(si)已發行股份總額的(de) 5%；用于收購的(de)資金(jin)應當從公(gong)(gong)司(si)的(de)稅后利潤中支出(chu)，所(suo)收購的(de)股份應當 1 年內轉讓給(gei)職工。
第三節股份轉讓
第二十七條 公司的(de)股份(fen)可以(yi)依法(fa)轉讓。
第二十八條 公(gong)司不接受本公(gong)司的股票作為質押權的砇的。
第二十九條 發起(qi)人(ren)持有的本公司(si)股份，自公司(si)成立之(zhi)(zhi)日起(qi) 1 年內不得轉讓。公司(si)公開發行股份前已發行的股份，自公司(si)股票(piao)在證(zheng)券(quan)交易(yi)所上市交易(yi)之(zhi)(zhi)日起(qi) 1 年內不得轉讓。
控(kong)(kong)股股東(dong)(dong)及實際控(kong)(kong)制人，自公(gong)司股票(piao)在(zai)證券交(jiao)(jiao)易所(suo)(suo)上市(shi)交(jiao)(jiao)易之日(ri)起 3 年內(nei)，不(bu)轉(zhuan)讓或(huo)者委托他人管(guan)理其(qi)直(zhi)接(jie)或(huo)者間接(jie)持(chi)有的公(gong)司公(gong)開(kai)(kai)發行(xing)(xing)(xing)股票(piao)前已(yi)發行(xing)(xing)(xing)的股份(fen)，也不(bu)由公(gong)司回購其(qi)直(zhi)接(jie)或(huo)者間接(jie)持(chi)有的公(gong)司公(gong)開(kai)(kai)發行(xing)(xing)(xing)股票(piao)前已(yi)發行(xing)(xing)(xing)的股份(fen)。在(zai)公(gong)司首次公(gong)開(kai)(kai)發行(xing)(xing)(xing)股票(piao)前 6 個月內(nei)通過認(ren)購增(zeng)資成為股東(dong)(dong)的，公(gong)司股票(piao)在(zai)證券交(jiao)(jiao)易所(suo)(suo)上市(shi)交(jiao)(jiao)易之日(ri)起 2 年內(nei)，轉(zhuan)讓的上述新增(zeng)股份(fen)不(bu)超過其(qi)所(suo)(suo)持(chi)有該新增(zeng)股份(fen)總額的 50%。
公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)董事(shi)、監事(shi)、高級管理(li)人(ren)員應當(dang)向公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)申報所(suo)(suo)持(chi)有(you)的(de)本公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)的(de)股(gu)(gu)份(fen)(fen)及其變動情況，在任職期間每年(nian)轉(zhuan)讓(rang)的(de)股(gu)(gu)份(fen)(fen)不得超過(guo)其所(suo)(suo)持(chi)有(you)本公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)份(fen)(fen)總數的(de) 25%；所(suo)(suo)持(chi)本公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)份(fen)(fen)自公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)票(piao)上市交(jiao)易之日起 1 年(nian)內(nei)不得轉(zhuan)讓(rang)。上述人(ren)員離職后半年(nian)內(nei)，不得轉(zhuan)讓(rang)其所(suo)(suo)持(chi)有(you)的(de)本公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)份(fen)(fen)。
公司董事、監事和高級管理人員在首次公開發行股票上市之日起 6 個月內申報離職的，自申(shen)報離職之(zhi)日(ri)起 18 個(ge)月(yue)內不(bu)得轉讓其直接持有的本公司(si)股份；在首次公開(kai)發行股票上市之(zhi)日起第 7 個(ge)月至第 12 個(ge)月之(zhi)間申報離(li)職的，自申報離(li)職之(zhi)日起 12 個(ge)月內(nei)不(bu)得轉讓其直接持有的本公司股份。
因公(gong)司(si)進行權益分派等導致董(dong)事(shi)、監事(shi)和高(gao)級管理人員直接持有(you)本公(gong)司(si)股份(fen)發生變化的(de)，仍應遵守上述規定。
第三十條 公(gong)司(si)董(dong)事、監事、高級管理(li)人(ren)員(yuan)、持(chi)(chi)有本(ben)(ben)公(gong)司(si)股(gu)份 5%以上(shang)的股(gu)東(dong)，將其(qi)持(chi)(chi)有的本(ben)(ben)公(gong)司(si)股(gu)票在(zai)買(mai)入后(hou) 6 個月內(nei)賣出，或者在(zai)賣出后(hou) 6 個月內(nei)又買(mai)入，由(you)此所(suo)得(de)收(shou)(shou)益歸本(ben)(ben)公(gong)司(si)所(suo)有，本(ben)(ben)公(gong)司(si)董(dong)事會將收(shou)(shou)回其(qi)所(suo)得(de)收(shou)(shou)益。但是，證券公(gong)司(si)因包(bao)銷購入售(shou)后(hou)剩余股(gu)票而持(chi)(chi)有5%以上(shang)股(gu)份的，賣出該(gai)股(gu)票不受 6 個月時間限制。
公司董事會(hui)不(bu)按照前款規定執(zhi)(zhi)行(xing)的(de)，股東有(you)權要(yao)求董事會(hui)在 30 日(ri)內(nei)執(zhi)(zhi)行(xing)。公司董事會(hui)未在上(shang)述期限內(nei)執(zhi)(zhi)行(xing)的(de)，股東有(you)權為了公司的(de)利益以自己(ji)的(de)名義直接向人(ren)民(min)法(fa)院提起(qi)訴訟。
公司董事(shi)會不按照第一款的規定執行的，負有責(ze)任(ren)的董事(shi)依法承擔連帶責(ze)任(ren)。
第四章股東和股東大會
第一節股東
第三十一條 公司依(yi)據證(zheng)(zheng)券登記(ji)機構提供的憑證(zheng)(zheng)建立股(gu)(gu)(gu)東名(ming)冊(ce)，股(gu)(gu)(gu)東名(ming)冊(ce)是證(zheng)(zheng)明股(gu)(gu)(gu)東持(chi)有(you)公司股(gu)(gu)(gu)份的充(chong)分(fen)證(zheng)(zheng)據。股(gu)(gu)(gu)東按(an)其所(suo)持(chi)有(you)股(gu)(gu)(gu)份的種類(lei)享有(you)權(quan)利(li)，承(cheng)(cheng)擔義務；持(chi)有(you)同(tong)(tong)一種類(lei)股(gu)(gu)(gu)份的股(gu)(gu)(gu)東，享有(you)同(tong)(tong)等權(quan)利(li)，承(cheng)(cheng)擔同(tong)(tong)種義務。
第三十二條 公司召開股東(dong)(dong)大會、分配股利、清(qing)算及從事(shi)其(qi)他需(xu)要確認股東(dong)(dong)身份(fen)的行(xing)為(wei)時(shi)，由(you)董事(shi)會或(huo)股東(dong)(dong)大會召集人確定股權登記日，股權登記日收市(shi)后(hou)登記在(zai)冊(ce)的股東(dong)(dong)為(wei)享有相(xiang)關權益的股東(dong)(dong)。
第三十三條 公司股(gu)東享有以下(xia)權利：
（一）依(yi)照其所持(chi)有(you)的股份份額(e)獲得股利和(he)其他(ta)形(xing)式(shi)的利益(yi)分配；
（二） 依法(fa)請求、召集、主持、參(can)加或者委派股東代理(li)人參(can)加股東大會(hui)，并行(xing)使相應的表(biao)決權；
（三）對(dui)公司的(de)經(jing)營進行監(jian)督(du)，提出建(jian)議或者質詢(xun)；
（四）依(yi)照法(fa)律、法(fa)規(gui)及本章程的規(gui)定轉讓、贈與(yu)或質押其(qi)所持有的股(gu)份；
（五） 查閱本章程、股東(dong)名冊(ce)、公(gong)司債券存根、股東(dong)大會(hui)會(hui)議(yi)記錄、董事(shi)會(hui)會(hui)議(yi)決(jue)議(yi)、監事(shi)會(hui)會(hui)議(yi)決(jue)議(yi)、財務會(hui)計報告；
（六）公(gong)司終止或者清(qing)算時，按其所持(chi)有的股份份額參加公(gong)司剩(sheng)余(yu)財產(chan)的分配(pei)；
（七）對股東大會作出的公司合并、分立決議(yi)持異議(yi)的股東，要求公司收購其股份；
（八）法律(lv)、法規(gui)或本章程規(gui)定(ding)的其他權利。
第三十四條 股(gu)東提(ti)(ti)(ti)出(chu)查閱前條所述有(you)關信(xin)息或者索(suo)取(qu)資料的(de)，應當(dang)向(xiang)公司提(ti)(ti)(ti)供證明其持(chi)有(you)公司股(gu)份的(de)種類(lei)以(yi)及持(chi)股(gu)數量的(de)書(shu)面文件，公司經核實(shi)股(gu)東身份后按照(zhao)股(gu)東的(de)要求(qiu)予以(yi)提(ti)(ti)(ti)供。
第三十五條 股(gu)東(dong)有權依照(zhao)法(fa)律(lv)、法(fa)規(gui)的規(gui)定，通過民(min)(min)事(shi)(shi)訴訟(song)和其(qi)他法(fa)律(lv)手段保護其(qi)合(he)法(fa)利益。公(gong)司股(gu)東(dong)大會、董事(shi)(shi)會決議內容(rong)違反(fan)法(fa)律(lv)、法(fa)規(gui)的，股(gu)東(dong)有權請(qing)求人(ren)民(min)(min)法(fa)院(yuan)認(ren)定無效。
股(gu)東大會、董事會的(de)會議(yi)(yi)(yi)召集程(cheng)序、表決(jue)方式違(wei)反(fan)法律(lv)、法規或者(zhe)本章程(cheng)，或者(zhe)決(jue)議(yi)(yi)(yi)內(nei)(nei)容違(wei)反(fan)本章程(cheng)的(de)，股(gu)東有權自決(jue)議(yi)(yi)(yi)作出之日(ri)起 60 日(ri)內(nei)(nei)，請(qing)求人民法院(yuan)撤銷(xiao)。
第三十六條 董事、高(gao)級管(guan)理人(ren)員執(zhi)行公司(si)職(zhi)務時違反法律(lv)、法規或者本章(zhang)程(cheng)的(de)規定，給公司(si)造(zao)成(cheng)損失的(de)，連續 180 日以(yi)上(shang)單獨或合并持有(you)公司(si) 1%以(yi)上(shang)股份(fen)的(de)股東有(you)權書(shu)面請求(qiu)監(jian)事會向人(ren)民法院提(ti)起訴訟(song)；監(jian)事會執(zhi)行公司(si)職(zhi)務時違反法律(lv)、法規或者本章(zhang)程(cheng)的(de)規定，給公司(si)造(zao)成(cheng)損失的(de)，股東可以(yi)書(shu)面請求(qiu)董事會向人(ren)民法院提(ti)起訴訟(song)。
監事會、董事會收到前款規定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內未提起訴(su)訟(song)，或(huo)者情況緊急、不立即提起訴(su)訟(song)將會(hui)使公(gong)司利益(yi)受到難以彌補的損害的，前(qian)款規(gui)定(ding)的股東有權為了公(gong)司的利益(yi)以自(zi)己的名義直接向人民法(fa)院提起訴(su)訟(song)。
他人侵(qin)犯公(gong)司合法權益，給公(gong)司造成損(sun)失的(de)，本(ben)條第一(yi)款規定的(de)股東(dong)可以(yi)依照前兩款的(de)規定向(xiang)人民法院提起訴訟。
第三十七條 董事、高級(ji)管理人(ren)員違反法律、法規或(huo)者本章程的規定(ding)，損害股東(dong)利(li)益(yi)的，股東(dong)可(ke)以向人(ren)民法院(yuan)提起訴(su)訟。
第三十八條 公(gong)司股(gu)東承(cheng)擔下列義務：
（一）遵(zun)守法律、法規(gui)和本章(zhang)程(cheng)；
（二）依(yi)其所認(ren)購的股份和入股方(fang)式(shi)繳納股金；
（三）除法律、法規規定的情形外，不得退股；
（四） 不(bu)得濫用(yong)股(gu)(gu)(gu)東權(quan)利(li)(li)損害公(gong)司(si)或者其他股(gu)(gu)(gu)東的利(li)(li)益；不(bu)得濫用(yong)公(gong)司(si)法(fa)人(ren)獨(du)立地位和股(gu)(gu)(gu)東有限(xian)責任損害公(gong)司(si)債權(quan)人(ren)的利(li)(li)益；
公司股東(dong)(dong)濫用股東(dong)(dong)權利給公司或者其他股東(dong)(dong)造成(cheng)損(sun)失的，應當依法承(cheng)擔賠(pei)償責任。
公(gong)司股東濫用公(gong)司法人獨(du)立地位和股東有(you)限責任，逃避債務，嚴重(zhong)損害公(gong)司債權人利益的(de)，應當對公(gong)司債務承擔(dan)連帶(dai)責任。
（五）法律(lv)、法規(gui)及本(ben)章程規(gui)定應當(dang)承擔的其他義務。
第三十九條 持(chi)有公司(si) 5%以上有表(biao)決權股份(fen)的(de)股東，將(jiang)其持(chi)有的(de)股份(fen)進行質(zhi)押(ya)且累計(ji)質(zhi)押(ya)達公司(si)已發行股份(fen) 5%的(de)，應(ying)當(dang)自該(gai)事實發生當(dang)日(ri)，向公司(si)作出書面(mian)報(bao)告。
持有(you)公司 5%以上有(you)表決權(quan)股(gu)(gu)份的股(gu)(gu)東，在(zai)其持有(you)的股(gu)(gu)份被司法(fa)凍(dong)結且(qie)累(lei)計(ji)達到公司已發行股(gu)(gu)份的 5%的，在(zai)該(gai)事實(shi)發生當日，向公司作出書面報告(gao)。
第四十條 公司的控股股東、實際控制人不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規定的(de)，給公司(si)造成損失的(de)，應當承擔賠(pei)償責任。
公司(si)(si)控(kong)(kong)(kong)股(gu)股(gu)東(dong)及實際控(kong)(kong)(kong)制人(ren)對公司(si)(si)和(he)公司(si)(si)社會(hui)公眾股(gu)股(gu)東(dong)負有誠信義務。控(kong)(kong)(kong)股(gu)股(gu)東(dong)應嚴格依法行使(shi)出資人(ren)的權利。控(kong)(kong)(kong)股(gu)股(gu)東(dong)不(bu)得利用(yong)利潤分配、資產(chan)重(zhong)組、對外投資、資金占用(yong)、借款擔保等方式損害公司(si)(si)和(he)社會(hui)公眾股(gu)股(gu)東(dong)的合(he)法權益，不(bu)得利用(yong)其控(kong)(kong)(kong)制地(di)位損害公司(si)(si)和(he)社會(hui)公眾股(gu)股(gu)東(dong)的利益。
第四十一條 公(gong)司不(bu)得(de)無(wu)(wu)償或(huo)以明(ming)顯(xian)不(bu)公(gong)平的條(tiao)件向(xiang)股(gu)東(dong)或(huo)者(zhe)(zhe)(zhe)(zhe)實(shi)(shi)際(ji)(ji)控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)人(ren)(ren)提(ti)供(gong)資(zi)金、商(shang)品(pin)、服務(wu)或(huo)者(zhe)(zhe)(zhe)(zhe)其他資(zi)產(chan)；不(bu)得(de)向(xiang)明(ming)顯(xian)不(bu)具(ju)(ju)有清償能(neng)力的股(gu)東(dong)或(huo)者(zhe)(zhe)(zhe)(zhe)實(shi)(shi)際(ji)(ji)控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)人(ren)(ren)提(ti)供(gong)資(zi)金、商(shang)品(pin)、服務(wu)或(huo)者(zhe)(zhe)(zhe)(zhe)其他資(zi)產(chan)；不(bu)得(de)為明(ming)顯(xian)不(bu)具(ju)(ju)有清償能(neng)力的股(gu)東(dong)或(huo)者(zhe)(zhe)(zhe)(zhe)實(shi)(shi)際(ji)(ji)控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)人(ren)(ren)提(ti)供(gong)擔(dan)保(bao)，或(huo)者(zhe)(zhe)(zhe)(zhe)無(wu)(wu)正當(dang)理由為股(gu)東(dong)或(huo)者(zhe)(zhe)(zhe)(zhe)實(shi)(shi)際(ji)(ji)控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)人(ren)(ren)提(ti)供(gong)擔(dan)保(bao)；不(bu)得(de)無(wu)(wu)正當(dang)理由放棄對(dui)股(gu)東(dong)或(huo)者(zhe)(zhe)(zhe)(zhe)實(shi)(shi)際(ji)(ji)控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)人(ren)(ren)的債(zhai)權或(huo)承(cheng)擔(dan)股(gu)東(dong)或(huo)者(zhe)(zhe)(zhe)(zhe)實(shi)(shi)際(ji)(ji)控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)人(ren)(ren)的債(zhai)務(wu)。公(gong)司與(yu)股(gu)東(dong)或(huo)者(zhe)(zhe)(zhe)(zhe)實(shi)(shi)際(ji)(ji)控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)人(ren)(ren)之間提(ti)供(gong)資(zi)金、商(shang)品(pin)、服務(wu)或(huo)者(zhe)(zhe)(zhe)(zhe)其他資(zi)產(chan)的交易(yi)，應嚴(yan)格按照本章程有關關聯(lian)交易(yi)的決策(ce)制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)履(lv)行董事(shi)會(hui)、股(gu)東(dong)大(da)會(hui)審議程序(xu)。
如發生公司(si)股(gu)東(dong)以(yi)任(ren)何(he)方(fang)式侵(qin)占(zhan)公司(si)資產(chan)，公司(si)董事(shi)會在此事(shi)項查(cha)證屬實后應立即向司(si)法機(ji)構申請凍結該股(gu)東(dong)持有的(de)公司(si)股(gu)份，如該股(gu)東(dong)未能以(yi)利(li)潤或其(qi)他現(xian)金形式對所侵(qin)占(zhan)資產(chan)進行清償(chang)，公司(si)董事(shi)會應通過變現(xian)該股(gu)東(dong)持有的(de)股(gu)份，以(yi)對所侵(qin)占(zhan)資產(chan)進行清償(chang)。
第二節股東大會的一般規定
第四十二條 股東大會是公司(si)的權力機構，依法(fa)行使(shi)下(xia)列職權：
（一）決(jue)定公司的經營方針和(he)投資計(ji)劃；
（二）選舉和(he)更換董事、非由職(zhi)工代表擔任的監(jian)事，決定有關董事、監(jian)事的報酬事項；
（三）審議批準董事會(hui)報告；
（四）審議批(pi)準(zhun)監(jian)事會報告；
（五）審議批準公司的年度財務預算(suan)方案、決算(suan)方案；
（六）審(shen)議批準公司的利潤分配方(fang)(fang)案和彌補(bu)虧(kui)損方(fang)(fang)案；
（七）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；
（八）對(dui)發行公司債(zhai)券(quan)作出決議；
（九）對公(gong)司合(he)并、分立、解(jie)散(san)、清(qing)算或者變更公(gong)司形式等事項作(zuo)出(chu)決議；
（十）修改本章程；
（十一）對公司聘用、解聘會計師(shi)事(shi)務所作(zuo)出決議(yi)；
（十二）審議批準(zhun)本(ben)章(zhang)程(cheng)第四(si)十(shi)三條(tiao)規(gui)定的擔保事項；
（十三）審議公司在 1 年內購買、出售重大資產超過公司最近一期經審計總資產 30%的事項(xiang)；
（十四）審議批準股權(quan)激勵計劃(hua)；
（十五）審議批準(zhun)變更募(mu)集資金用途事項；
（十六）審議法(fa)律(lv)、法(fa)規或(huo)本章程規定應當(dang)由股(gu)東大會(hui)決定的其(qi)他(ta)事項(xiang)。
上述(shu)股東大會的職權不(bu)得通過(guo)授權的形(xing)式(shi)由董事會或其(qi)他機構和個人代為(wei)行使。
第四十三條 公司(si)發生的(de)購買或(huo)者(zhe)出售(shou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)產（不含(han)(han)購買原(yuan)材料、燃料和動力，以及(ji)出售(shou)產品(pin)、商品(pin)等(deng)(deng)與(yu)日常經營相關的(de)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)產），對(dui)外投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)（含(han)(han)委托理財(cai)對(dui)子(zi)公司(si)投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)等(deng)(deng)），提供財(cai)務資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)助（含(han)(han)委托貸款、對(dui)子(zi)公司(si)提供財(cai)務資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)助等(deng)(deng)），提供擔保（含(han)(han)對(dui)子(zi)公司(si)擔保），租(zu)入(ru)或(huo)者(zhe)租(zu)出資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)產，簽(qian)訂管理方面的(de)合同（含(han)(han)委托經營、受(shou)托經營等(deng)(deng)），贈(zeng)與(yu)或(huo)者(zhe)受(shou)贈(zeng)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)產，債權或(huo)者(zhe)債務重組，研究與(yu)開發項(xiang)目的(de)轉移，簽(qian)訂許可協議、放棄權利（含(han)(han)放棄優先購買權、優先認(ren)繳(jiao)出資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)權利等(deng)(deng)）及(ji)其(qi)他交易達到如下標準(zhun)的(de)，由股(gu)東大會(hui)審議決(jue)定(ding)：
（一）交易涉及的(de)資產(chan)總額(e)占公司最近一期經(jing)審計總資產(chan)的(de)50%以上，該交易涉及的(de)資產(chan)總額(e)同時存在賬面值(zhi)和評估值(zhi)的(de)，以較高(gao)者作為計算數據(ju)；
（二）交易標的（如(ru)股(gu)權) 在最近一個會(hui)計(ji)年(nian)度相關的營業收(shou)入(ru)占公司最近一個會(hui)計(ji)年(nian)度經審計(ji)營業收(shou)入(ru)的50％以上，且絕(jue)對(dui)金額超過(guo)3000萬元；
（三(san)）交易(yi)標的(de)（如股權) 在最近一個會(hui)計(ji)年度相關的(de)凈(jing)利潤(run)占公司最近一個會(hui)計(ji)年度經審計(ji)凈(jing)利潤(run)的(de)50％以上，且絕對金(jin)額超(chao)過300萬元；
（四）交易的成交金額（含承擔債(zhai)務和費(fei)用）占公司最近一(yi)期經(jing)審計凈資(zi)產(chan)的50％以上，且絕對金額超過3000萬(wan)元；
（五）交易產生(sheng)的利(li)潤(run)占公司最(zui)近一個會計(ji)(ji)年度經審計(ji)(ji)凈利(li)潤(run)的50％以(yi)上，且絕對金(jin)額超(chao)過(guo)300萬元。
上述指標計算中涉及的數據如(ru)為負值，取(qu)其絕對值計算。
公司(si)與關(guan)聯(lian)(lian)人發生的交易（公司(si)獲贈現金資產(chan)和提供(gong)擔保除(chu)外）金額在 1000 萬元以上(shang)，且占公司(si)最近(jin)一期經審計凈資產(chan)絕對值 5％以上(shang)的關(guan)聯(lian)(lian)交易，由股東大會審議決定。
第四十四條 公(gong)司下(xia)列對外擔保行為，須經股東大(da)會(hui)審議通過(guo)：
（一） 本公(gong)司及(ji)本公(gong)司控股子公(gong)司的對外擔保(bao)總額，達到或超過最(zui)近一期經審計(ji)凈資產的 50%以后(hou)提供的任何擔保(bao)；
（二） 公(gong)司的(de)對外擔(dan)保總額(e)，達到(dao)或超(chao)過(guo)最(zui)近一期經審計總資產的(de) 30%以后提供的(de)任何擔(dan)保；
（三）為(wei)資產負(fu)債率超過 70%的擔保對象(xiang)提供的擔保；
（四）單筆擔保額超過(guo)最近(jin)一期(qi)經(jing)審計凈資產(chan) 10%的擔保；
（五）連續十二(er)個月(yue)內擔(dan)保金額(e)超過公(gong)司最近一期經審計總資產的(de) 30%的(de)擔(dan)保；
（六）連續十二個月內擔保金額超過公司最近一期經審計凈資產的 50%，且絕對金額超過人民幣 3000 萬元的擔保；
（七）對股東、實(shi)際控制(zhi)人(ren)及其關聯(lian)方提供的擔保；
（八）法律、法規(gui)和本章程(cheng)規(gui)定應當由(you)股東大會(hui)審(shen)議通過的(de)其他擔保。
第四十五條 股東大會(hui)分為年度股東大會(hui)和臨時股東大會(hui)。年度股東大會(hui)每年召開(kai) 1 次，應(ying)當于上一(yi)會(hui)計年度結(jie)束后的 6 個月內舉(ju)行。
第四十六條 有下列情形之一的，公司在事實發生之日起 2 個月以內召開臨時股東大會(hui)：
（一） 董事人(ren)(ren)數不(bu)足(zu)《公(gong)司法(fa)》規(gui)定(ding)的(de)法(fa)定(ding)最低人(ren)(ren)數或者(zhe)少(shao)于(yu)本章程所定(ding)人(ren)(ren)數的(de)三分之二時；
（二）公(gong)司未彌補的(de)虧損達實收股本總(zong)額三分之一時(shi)；
（三）單獨或者合計持有公司(si) 10%以上股份的(de)股東書面請求時；
（四）董事會認為必要時；
（五）監事會提議召開時；
（六）法(fa)律、法(fa)規(gui)或本(ben)章程規(gui)定(ding)的其他情(qing)形。
第四十七條 本公司召開股東大(da)會(hui)(hui)的地(di)點為公司住所(suo)地(di)，或為會(hui)(hui)議(yi)通知中明確記(ji)載的會(hui)(hui)議(yi)地(di)點。股東大(da)會(hui)(hui)將設置會(hui)(hui)場，以(yi)現場會(hui)(hui)議(yi)形式召開。
公司(si)還將提(ti)(ti)供網絡(luo)或其(qi)他方(fang)式為股東參加股東大(da)會(hui)提(ti)(ti)供便利。股東通(tong)過上述方(fang)式參加股東大(da)會(hui)的(de)，視為出席。
第四十八條 本(ben)公司(si)召開股東(dong)大會(hui)時(shi)將聘請律(lv)師對以下(xia)問題出具法律(lv)意見并(bing)公告：
（一）會(hui)議(yi)的召集、召開程序是(shi)否(fou)符合(he)法(fa)律、法(fa)規(gui)、本(ben)章(zhang)程；
（二）出席會議人員的資格(ge)、召集人資格(ge)是否合法有效；
（三）會(hui)議的表決(jue)程(cheng)序、表決(jue)結果是(shi)否(fou)合法有效；
（四）應本公司要(yao)求對其他有關(guan)問題(ti)出(chu)具的法律意見。
第三節股東大會的召集
第四十九條 獨立(li)董(dong)(dong)事有權向董(dong)(dong)事會(hui)提(ti)議召(zhao)(zhao)開(kai)臨(lin)(lin)時股(gu)(gu)東大會(hui)。對獨立(li)董(dong)(dong)事要(yao)求召(zhao)(zhao)開(kai)臨(lin)(lin)時股(gu)(gu)東大會(hui)的提(ti)議，董(dong)(dong)事會(hui)應當根據法律、法規和本(ben)章程的規定，在收到(dao)提(ti)議后 10 日內提(ti)出(chu)同(tong)意或(huo)不同(tong)意召(zhao)(zhao)開(kai)臨(lin)(lin)時股(gu)(gu)東大會(hui)的書(shu)面反饋意見。
董事會(hui)同意召開臨時股東大會(hui)的(de)(de)，將在作出(chu)董事會(hui)決(jue)議后的(de)(de) 5 日內發出(chu)召開股東大會(hui)的(de)(de)通知；董事會(hui)不同意召開臨時股東大會(hui)的(de)(de)，將說明理由并公告。
第五十條 監事(shi)會有權向(xiang)(xiang)董事(shi)會提(ti)議召開(kai)臨時股東(dong)(dong)大會，并(bing)應當以書面形式向(xiang)(xiang)董事(shi)會提(ti)出。董事(shi)會應當根據法(fa)律、法(fa)規(gui)和(he)本章程的規(gui)定，在收到提(ti)案后 10 日內提(ti)出同意(yi)或不同意(yi)召開(kai)臨時股東(dong)(dong)大會的書面反饋(kui)意(yi)見。
董(dong)事(shi)會(hui)(hui)同意召開(kai)臨時股(gu)東(dong)大(da)會(hui)(hui)的(de)，將在作出(chu)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)決議(yi)后的(de) 5 日內發出(chu)召開(kai)股(gu)東(dong)大(da)會(hui)(hui)的(de)通知(zhi)，通知(zhi)中對原(yuan)提議(yi)的(de)變更，應征得(de)監事(shi)會(hui)(hui)的(de)同意。
董(dong)事(shi)會(hui)不同意召(zhao)開臨(lin)時股(gu)(gu)東大會(hui)，或者在(zai)收到提案后 10 日內(nei)未作出反饋的(de)，視為(wei)董(dong)事(shi)會(hui)不能履(lv)行(xing)或者不履(lv)行(xing)召(zhao)集股(gu)(gu)東大會(hui)會(hui)議職(zhi)責，監(jian)事(shi)會(hui)可以自(zi)行(xing)召(zhao)集和主持。
第五十一條 單獨或(huo)者合計持(chi)有(you)(you)公司 10%以上股份(fen)的股東(dong)有(you)(you)權向(xiang)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)請求召開臨時(shi)股東(dong)大會(hui)，并應當以書面(mian)形(xing)式向(xiang)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)提(ti)出。董(dong)(dong)事(shi)會(hui)應當根據法律、法規和本章程的規定，在收到(dao)請求后(hou) 10 日內提(ti)出同(tong)意(yi)或(huo)不同(tong)意(yi)召開臨時(shi)股東(dong)大會(hui)的書面(mian)反饋意(yi)見(jian)。
董(dong)事(shi)會同(tong)意召開(kai)臨時股東大會的，應當在作出董(dong)事(shi)會決議后的 5 日內(nei)發出召開(kai)股東大會的通知(zhi)，通知(zhi)中對原請求(qiu)的變更，應當征得相關(guan)股東的同(tong)意。
董(dong)事會不(bu)同意召開臨時(shi)股東(dong)(dong)大(da)會，或(huo)者在收到請求(qiu)后 10 日內未作出反饋的(de)，單獨或(huo)者合計持(chi)有公司 10%以上股份的(de)股東(dong)(dong)有權向監(jian)事會提議召開臨時(shi)股東(dong)(dong)大(da)會，并應當以書面形式向監(jian)事會提出請求(qiu)。
監事會同(tong)意(yi)(yi)召開臨時股(gu)東大會的，應在收到請(qing)求 5 日(ri)內發出召開股(gu)東大會的通知，通知中(zhong)對原提案的變更(geng)，應當征得相關股(gu)東的同(tong)意(yi)(yi)。
監事會未在規定期限內發出股東大會通知的，視為監事會不召集和主持股東大會，連續90日以上單獨或者(zhe)合計持(chi)有(you)公(gong)司 10%以上股份的股東可(ke)以自行召(zhao)集和(he)主持(chi)。
第五十二條 監(jian)事(shi)會(hui)或股東決(jue)定自行(xing)召集(ji)股東大會(hui)的，須書面通知董事(shi)會(hui)。同時向公(gong)司所在地(di)中國(guo)證(zheng)監(jian)會(hui)派出機構和(he)證(zheng)券交易所備案。
在(zai)股東大會決議公告(gao)前，召(zhao)集(ji)股東持股比(bi)例不得低(di)于 10%。
召(zhao)集股東應在發出股東大會通知及股東大會決(jue)議(yi)公告時，向公司所在地中國證監會派出機(ji)構和(he)證券交(jiao)易所提(ti)交(jiao)有(you)關(guan)證明材(cai)料。
第五十三條 對于監事會或股東自行召集的股東大會，董事會和董事會秘書將予配合。董事會(hui)應當提供(gong)股權登記日的股東名冊。
第五十四條 監(jian)事會或(huo)股東(dong)(dong)自行召集的(de)股東(dong)(dong)大會，會議所必需(xu)的(de)費用由(you)本公司承擔。
第四節股東大會的提案與通知
第五十五條 股東大(da)會提案應當符合下(xia)列條件：
（一） 內容(rong)與法律、法規(gui)和(he)章程(cheng)的規(gui)定不相抵觸，并且(qie)屬于(yu)公司(si)經營(ying)范圍(wei)和(he)股東大會職責范圍(wei)；
（二(er)）有(you)明確(que)議題(ti)和具體(ti)決(jue)議事(shi)項；
（三）以書面形式提(ti)交(jiao)或送達董(dong)事會。
公司董(dong)事會應(ying)當以(yi)公司和(he)股東(dong)的最大(da)利(li)益為行為準則，按照上述規定對股東(dong)大(da)會提案進行審查(cha)。
第五十六條 公司(si)召開股東(dong)大會，董事會、監事會以(yi)及單獨或(huo)者合并持有公司(si) 3%以(yi)上股份的股東(dong)，有權向(xiang)公司(si)提出提案(an)。
單獨或者(zhe)合計持有公(gong)司 3%以上股(gu)份的股(gu)東，可以在股(gu)東大(da)會召(zhao)開 10 日前提(ti)(ti)(ti)(ti)(ti)出臨時提(ti)(ti)(ti)(ti)(ti)案并書面提(ti)(ti)(ti)(ti)(ti)交召(zhao)集(ji)人(ren)。召(zhao)集(ji)人(ren)應當(dang)在收到提(ti)(ti)(ti)(ti)(ti)案后 2 日內(nei)發(fa)出股(gu)東大(da)會補充通(tong)知(zhi)，告知(zhi)臨時提(ti)(ti)(ti)(ti)(ti)案的內(nei)容。
除前款(kuan)規(gui)定的(de)(de)情形外，召集人在發出股(gu)東大(da)會通(tong)(tong)知后，不得修改股(gu)東大(da)會通(tong)(tong)知中(zhong)已列明的(de)(de)提案或增(zeng)加(jia)新的(de)(de)提案。
股東(dong)大會(hui)通知中未列(lie)明或(huo)不符合(he)本(ben)章程第五十(shi)五條規(gui)定的(de)提(ti)案(an)，股東(dong)大會(hui)不得(de)進(jin)行表決并(bing)作(zuo)出決議(yi)。
第五十七條 召(zhao)(zhao)(zhao)集人將在年度股(gu)東大會(hui)召(zhao)(zhao)(zhao)開 20 日(ri)(ri)前(qian)以公(gong)告方式通知各股(gu)東，臨時(shi)股(gu)東大會(hui)將于會(hui)議召(zhao)(zhao)(zhao)開 15 日(ri)(ri)前(qian)以公(gong)告方式通知各股(gu)東。公(gong)司(si)在計算(suan)起始期(qi)限時(shi)，不應當包括會(hui)議召(zhao)(zhao)(zhao)開當日(ri)(ri)。
第五十八條 股(gu)東大會的通知包括以下(xia)內容：
（一）會議的時間(jian)、地點(dian)和會議期限(xian)：
公司股(gu)東(dong)(dong)(dong)大(da)會(hui)采用網絡或(huo)其(qi)他(ta)方式(shi)(shi)的，應當在股(gu)東(dong)(dong)(dong)大(da)會(hui)通知中明確載明網絡或(huo)其(qi)他(ta)方式(shi)(shi)的表決時(shi)間以及表決程序。股(gu)東(dong)(dong)(dong)大(da)會(hui)網絡或(huo)其(qi)他(ta)方式(shi)(shi)投票的開(kai)始時(shi)間，不(bu)得早(zao)于(yu)現場股(gu)東(dong)(dong)(dong)大(da)會(hui)召開(kai)前一日下午(wu)(wu) 3:00，并不(bu)得遲(chi)于(yu)現場股(gu)東(dong)(dong)(dong)大(da)會(hui)召開(kai)當日上午(wu)(wu) 9:30，其(qi)結束時(shi)間不(bu)得早(zao)于(yu)現場股(gu)東(dong)(dong)(dong)大(da)會(hui)結束當日下午(wu)(wu) 3:00。
（二）提(ti)交會議審議的事項和提(ti)案；
（三） 以明(ming)顯(xian)的文字(zi)說明(ming)：全體(ti)股(gu)東(dong)均(jun)有權出(chu)席(xi)(xi)股(gu)東(dong)大會(hui)，并可以書面委托代(dai)理(li)人出(chu)席(xi)(xi)會(hui)議和參加表決(jue)，該股(gu)東(dong)代(dai)理(li)人不必(bi)是公司(si)的股(gu)東(dong)；
（四）有權(quan)出席股(gu)東(dong)(dong)大會股(gu)東(dong)(dong)的(de)股(gu)權(quan)登記(ji)日；
股權(quan)登(deng)記日(ri)與會議日(ri)期之間(jian)的間(jian)隔應當(dang)不(bu)多于(yu) 7 個工作日(ri)。股權(quan)登(deng)記日(ri)一旦確認，不(bu)得變更。
（五）會(hui)務(wu)常(chang)設聯系人姓名，電話號碼。
股東大(da)會通(tong)知(zhi)和補充通(tong)知(zhi)中應當(dang)充分(fen)、完整(zheng)披露(lu)所有(you)提案的(de)全(quan)部具體(ti)內容(rong)，以及為使股東對擬討論的(de)事(shi)(shi)項作出(chu)合理(li)(li)判斷所需的(de)全(quan)部資料或(huo)解釋。擬討論的(de)事(shi)(shi)項需要獨立(li)董事(shi)(shi)發表意(yi)見(jian)的(de)，發布股東大(da)會通(tong)知(zhi)或(huo)補充通(tong)知(zhi)時將同時披露(lu)獨立(li)董事(shi)(shi)的(de)意(yi)見(jian)及理(li)(li)由。
第五十九條 股(gu)(gu)東大會(hui)擬討論董(dong)事、監事選(xuan)舉事項的，股(gu)(gu)東大會(hui)通知(zhi)中將充分披露董(dong)事、監事候選(xuan)人的詳細資(zi)料，至少包括以下內(nei)容：
（一）教育背景、工作經(jing)歷、兼職等(deng)個人情況；
（二）與本公司(si)或本公司(si)的控股股東及實際控制人(ren)是否(fou)存在關聯關系；
（三(san)）披(pi)露持有本(ben)公司股份數量；
（四）是否受過(guo)中國證(zheng)監會及(ji)其他有關(guan)部門的處罰和證(zheng)券交易所(suo)懲戒。
第六十條 發出股東大會通知后，無正當理由，股東大會不應延期或取消，股東大會通知中列明的提案不應取消。一旦出現延期或取消的情形，召集人應當在原定召開日前至少 2個(ge)工作日(ri)公告(gao)并說明原因。
第五節股東大會的召開
第六十一條 公司(si)董事(shi)會(hui)和其他(ta)召集(ji)人將(jiang)(jiang)采取(qu)必(bi)要措施(shi)(shi)，保證股(gu)(gu)(gu)東大(da)會(hui)的(de)正常秩(zhi)序。對于干擾股(gu)(gu)(gu)東大(da)會(hui)、尋釁滋事(shi)和侵犯股(gu)(gu)(gu)東合(he)法權益的(de)行為，將(jiang)(jiang)采取(qu)措施(shi)(shi)加以制止(zhi)并及時報告有關部門查處。
第六十二條 股權登(deng)(deng)記日登(deng)(deng)記在冊的所有(you)股東(dong)或其代(dai)理人，均有(you)權出(chu)席股東(dong)大會(hui)。并依照有(you)關法律、法規(gui)及(ji)本章(zhang)程行使表決權。
股東可以(yi)親自出席(xi)股東大(da)會，也可以(yi)委托代理(li)人代為出席(xi)和表決。
第六十三條 個(ge)人(ren)股(gu)東(dong)親自出席會議的，應(ying)出示本人(ren)身份(fen)證(zheng)或其他能(neng)夠表明其身份(fen)的有效(xiao)證(zheng)件(jian)或證(zheng)明、股(gu)票賬戶卡；委托(tuo)代理他人(ren)出席會議的，應(ying)出示本人(ren)有效(xiao)身份(fen)證(zheng)件(jian)、股(gu)東(dong)授權委托(tuo)書。
法(fa)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)股東(dong)應由法(fa)定(ding)代(dai)表(biao)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)或者法(fa)定(ding)代(dai)表(biao)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)委(wei)托的(de)代(dai)理(li)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)出(chu)席(xi)(xi)會議。法(fa)定(ding)代(dai)表(biao)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)出(chu)席(xi)(xi)會議的(de)，應出(chu)示本人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)身份(fen)證(zheng)、能證(zheng)明其具有(you)法(fa)定(ding)代(dai)表(biao)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)資格(ge)的(de)有(you)效證(zheng)明；委(wei)托代(dai)理(li)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)出(chu)席(xi)(xi)會議的(de)，代(dai)理(li)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)應出(chu)示本人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)身份(fen)證(zheng)、法(fa)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)股東(dong)單位(wei)的(de)法(fa)定(ding)代(dai)表(biao)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)依法(fa)出(chu)具的(de)書面授權委(wei)托書。
第六十四條 股東(dong)出具的(de)委(wei)托(tuo)他(ta)人出席股東(dong)大會的(de)授權委(wei)托(tuo)書應當(dang)載(zai)明下列內容：
（一）代理人(ren)的姓名；
（二）是否具有表決權；
（三）分別對列入股(gu)東大會議程的每一(yi)審議事項投贊成、反對或棄權票的指(zhi)示；
（四） 對(dui)可能納入股(gu)東大會議程(cheng)的臨時提案是否有(you)表決(jue)權(quan)，如果有(you)表決(jue)權(quan)應(ying)行使何種表決(jue)權(quan)的具(ju)體指(zhi)示；
（五）委托書簽發日期和(he)有效期限；
（六）委(wei)托人簽名（或蓋章(zhang)）。委(wei)托人為法人股東的(de)，應加蓋法人單位印章(zhang)。
第六十五條 委(wei)托(tuo)書(shu)應當注明(ming)如果股東不作具體指示，股東代理(li)人是否可以按(an)自己(ji)的意(yi)思(si)表決。
第六十六條 投票代(dai)(dai)理(li)委(wei)托書至少應(ying)當在有關會議召開前 24 小時被置于(yu)公(gong)(gong)司住(zhu)所，或(huo)者召集(ji)會議的通知(zhi)中指定的其他地方(fang)。代(dai)(dai)理(li)投票授(shou)(shou)(shou)權(quan)(quan)委(wei)托書由委(wei)托人授(shou)(shou)(shou)權(quan)(quan)他人簽署的，授(shou)(shou)(shou)權(quan)(quan)簽署的授(shou)(shou)(shou)權(quan)(quan)書或(huo)者其他授(shou)(shou)(shou)權(quan)(quan)文(wen)件(jian)應(ying)當經(jing)過公(gong)(gong)證。經(jing)公(gong)(gong)證的授(shou)(shou)(shou)權(quan)(quan)書或(huo)者其他授(shou)(shou)(shou)權(quan)(quan)文(wen)件(jian)和(he)投票代(dai)(dai)理(li)委(wei)托書均需(xu)備置于(yu)公(gong)(gong)司住(zhu)所或(huo)者召集(ji)會議的通知(zhi)中指定的其他地方(fang)。
委托人為法(fa)人的，由其法(fa)定(ding)代(dai)表人或者董事會、其他決策機構決議(yi)授(shou)權的人作為代(dai)表出席公司的股東大會。
第六十七條 出席會(hui)議(yi)人(ren)員的(de)會(hui)議(yi)登(deng)記(ji)(ji)冊由公(gong)司負責制作。會(hui)議(yi)登(deng)記(ji)(ji)冊載(zai)明參加會(hui)議(yi)人(ren)員姓名(ming)(ming)（或(huo)單位名(ming)(ming)稱）、身份證(zheng)號碼、住所地(di)址、持有或(huo)者(zhe)代表有表決權的(de)股份數額、被代理人(ren)姓名(ming)(ming)（或(huo)單位名(ming)(ming)稱）等(deng)事(shi)項。
第六十八條 召集人和公(gong)司(si)聘請的律師將(jiang)依據證券登(deng)記結(jie)算機構提供的股東(dong)名冊共(gong)同
對股東資格的合(he)法性進行驗(yan)證，并登記股東姓名（或名稱）及其(qi)所持有表決權的股份(fen)數。在會(hui)議主持人(ren)宣(xuan)布現(xian)場出席會(hui)議的股東和代理人(ren)人(ren)數及所持有表決權的股份(fen)總數之前，會(hui)議登記應(ying)當終止。
第六十九條 股東大會(hui)(hui)(hui)召開時，公(gong)司全體(ti)董事(shi)、監事(shi)和(he)董事(shi)會(hui)(hui)(hui)秘書(shu)應當出席會(hui)(hui)(hui)議，總裁和(he)其(qi)他高級(ji)管理人(ren)員應當列席會(hui)(hui)(hui)議。
第七十條 股東大會由董(dong)(dong)事(shi)長(chang)(chang)主(zhu)持。董(dong)(dong)事(shi)長(chang)(chang)不(bu)能履行職務或不(bu)履行職務時，由半數以(yi)上董(dong)(dong)事(shi)共同推舉的一名董(dong)(dong)事(shi)主(zhu)持。
監(jian)事會自行召集的(de)(de)股東大會，由監(jian)事會主(zhu)席(xi)主(zhu)持。監(jian)事會主(zhu)席(xi)不(bu)能履(lv)行職(zhi)務或不(bu)履(lv)行職(zhi)務時，由半(ban)數以上監(jian)事共同推舉的(de)(de)一(yi)名監(jian)事主(zhu)持。
股東自(zi)行召(zhao)集(ji)的(de)股東大會，由召(zhao)集(ji)人推舉代(dai)表主(zhu)持。
召開股(gu)東(dong)大會(hui)(hui)時，會(hui)(hui)議(yi)主持人違(wei)反議(yi)事規則(ze)使股(gu)東(dong)大會(hui)(hui)無法繼續(xu)進行的(de)，經現(xian)場出席(xi)股(gu)東(dong)大會(hui)(hui)有表決權過(guo)半數的(de)股(gu)東(dong)同意，股(gu)東(dong)大會(hui)(hui)可推舉一(yi)人擔(dan)任(ren)會(hui)(hui)議(yi)主持人，繼續(xu)開會(hui)(hui)。
第七十一條 公司制(zhi)定(ding)股東大(da)(da)會(hui)議事(shi)(shi)規則(ze)(ze)，詳細規定(ding)股東大(da)(da)會(hui)的(de)召開和(he)表決程序(xu)，包括通知、登記、提案的(de)審議、投票、計票、表決結果的(de)宣(xuan)布、會(hui)議決議的(de)形成(cheng)、會(hui)議記錄及其簽署、公告等(deng)內容，以及股東大(da)(da)會(hui)對董事(shi)(shi)會(hui)的(de)授權原(yuan)則(ze)(ze)，授權內容應(ying)(ying)明確(que)具體(ti)。股東大(da)(da)會(hui)議事(shi)(shi)規則(ze)(ze)應(ying)(ying)作為章程的(de)附件，由董事(shi)(shi)會(hui)擬定(ding)，股東大(da)(da)會(hui)批準(zhun)。
第七十二條 在(zai)年度股東大會(hui)上，董事(shi)會(hui)、監事(shi)會(hui)應當(dang)就(jiu)其過去(qu)一(yi)年的工作(zuo)向股東大會(hui)作(zuo)出報(bao)告。每(mei)名(ming)獨立董事(shi)也應作(zuo)出述職報(bao)告。
第七十三條 除涉及公(gong)(gong)司商業秘密不(bu)能在股東大會上(shang)公(gong)(gong)開外，董事、監事、高(gao)級管理人員在股東大會上(shang)就股東的質詢和建議作(zuo)出解釋和說明。
第七十四條 會(hui)(hui)議(yi)主持(chi)人應當(dang)在表(biao)決前宣(xuan)布現場(chang)出(chu)席會(hui)(hui)議(yi)的(de)股(gu)東(dong)和代理(li)人人數(shu)及(ji)所(suo)持(chi)有表(biao)決權(quan)的(de)股(gu)份(fen)總數(shu)，現場(chang)出(chu)席會(hui)(hui)議(yi)的(de)股(gu)東(dong)和代理(li)人人數(shu)及(ji)所(suo)持(chi)有表(biao)決權(quan)的(de)股(gu)份(fen)總數(shu)以會(hui)(hui)議(yi)登(deng)記為準。
第七十五條 股東大會(hui)應有會(hui)議記錄，由董(dong)事會(hui)秘書負責。會(hui)議記錄記載以下內(nei)容(rong)：
（一(yi)）會議(yi)時(shi)間、地點、議(yi)程和召集人姓(xing)名或名稱；
（二）會(hui)議主(zhu)持人(ren)(ren)以及出席或列(lie)席會(hui)議的(de)董(dong)事、監事、總裁和其(qi)他高(gao)級管理人(ren)(ren)員姓名；
（三） 出(chu)席會(hui)議(yi)的(de)股東和代理人人數、所持(chi)有表(biao)決權的(de)股份總數及占公司股份總數的(de)比例；
（四）對(dui)每(mei)一(yi)提(ti)案的審(shen)議經過(guo)、發(fa)言要點和(he)表決結果(guo)；
（五）股東(dong)的質詢意見(jian)或建議以及相應的答復或說明；
（六）律師(shi)及計(ji)票人、監票人姓名；
（七(qi)）本章程規定應當(dang)載入(ru)會議記錄的其他內(nei)容。
第七十六條 召集人應當保證會議記錄內容真實、準確和完整。出席會議的董事、監事、董事會秘書、召集人或其代表、會議主持人和記錄人應當在會議記錄上簽名。會議記錄應當與現場出(chu)席(xi)股東的(de)簽名冊及代(dai)理出(chu)席(xi)的(de)委托書、網絡及其(qi)他方(fang)式(shi)表決情況的(de)有效資(zi)料(liao)一并(bing)交由董(dong)事會(hui)秘書保存，保存期限(xian)不(bu)少于 10 年。
第七十七條 召集人(ren)應(ying)(ying)當保(bao)證股東(dong)大會連續舉行，直至形成最(zui)終(zhong)(zhong)決議。因(yin)(yin)不可(ke)抗力等特殊(shu)原因(yin)(yin)導致股東(dong)大會中止(zhi)或(huo)不能(neng)作出(chu)決議的，應(ying)(ying)采取必要(yao)措施盡(jin)快恢復召開股東(dong)大會或(huo)直接終(zhong)(zhong)止(zhi)本次股東(dong)大會，并(bing)及(ji)時(shi)公告(gao)。同(tong)時(shi)，召集人(ren)應(ying)(ying)向(xiang)公司所(suo)(suo)在地中國證監會派出(chu)機構及(ji)證券交易所(suo)(suo)報告(gao)。
第六節股東大會的表決和決議
第七十八條 股東(dong)大會(hui)決議分(fen)為(wei)普通決議和特別決議。
股東(dong)(dong)大會作出普(pu)通(tong)(tong)決議，應當由(you)出席(xi)股東(dong)(dong)大會的股東(dong)(dong)（包括股東(dong)(dong)代理人(ren)）所持表決權的二分(fen)之一以上通(tong)(tong)過。
股(gu)東(dong)大會作出特別決議，應當由出席股(gu)東(dong)大會的(de)股(gu)東(dong)（包括股(gu)東(dong)代理人(ren)）所持表決權的(de)三分之二以上(shang)通(tong)過。
第七十九條 下列事項由(you)股東大會以普(pu)通(tong)決議(yi)通(tong)過：
（一）董(dong)事會和監(jian)事會的工作報(bao)告；
（二(er)）董事會擬定的利(li)潤分(fen)配方案和(he)彌補虧損方案；
（三）董事會和(he)監事會成員的任(ren)免及其報酬和(he)支付方(fang)法；
（四）公司年度(du)預算方案(an)、決算方案(an)；
（五）聘用(yong)或解(jie)聘會計(ji)師事務所；
（六）對發行公司債券作出決議；
（七）審議批(pi)準變更募集資金(jin)用途事項；
（八）審議(yi)批準(zhun)本章程(cheng)第(di)四十(shi)四條除第(di)（五）項外的其他擔保(bao)事(shi)項；
（九）除法律、法規(gui)(gui)規(gui)(gui)定或者本(ben)章程規(gui)(gui)定應當以特別決議通(tong)過以外的其他事項。
第八十條 下列事(shi)項(xiang)由股(gu)東大會以特(te)別(bie)決議通過：
（一）公司增加(jia)或者(zhe)減(jian)少(shao)注冊資本；
（二）公司的分立、合并、解(jie)散(san)和清算、變更公司形式；
（三）本章程的修改；
（四） 公(gong)司在一年內購買、出售重大(da)資(zi)產或者擔(dan)保金額超過公(gong)司最近一期經(jing)審計總資(zi)產 30%的事項；
（五）股權激勵計劃；
（六） 法(fa)律、法(fa)規或本章程規定的，以及股東大會(hui)以普通(tong)決(jue)議(yi)(yi)認(ren)定會(hui)對公司產(chan)生(sheng)重大影響的、需(xu)要以特(te)別決(jue)議(yi)(yi)通(tong)過的其他事項(xiang)。
第八十一條 公(gong)司應在保證股(gu)東(dong)大(da)(da)會(hui)合法、有效的前提(ti)下，通過各(ge)種方式(shi)和途徑，包括提(ti)供網絡(luo)形式(shi)的投票平臺(tai)等現(xian)代信息技術手段，為股(gu)東(dong)參加股(gu)東(dong)大(da)(da)會(hui)提(ti)供便利。
公司(si)股東(dong)大會實施網絡投票，應按(an)有關實施辦(ban)法辦(ban)理。
股(gu)東大會(hui)(hui)審議下(xia)列(lie)事項之(zhi)一的，公司應當(dang)安排通(tong)過(guo)網絡投(tou)(tou)票系統(tong)等方式為中小投(tou)(tou)資者參加股(gu)東大會(hui)(hui)提(ti)供便利：
（一） 公司(si)向社會公眾增發新股(gu)（含發行(xing)境外(wai)上(shang)市外(wai)資股(gu)或其他(ta)股(gu)份性質的(de)權(quan)證）、發行(xing)可(ke)轉換(huan)公司(si)債(zhai)券、向原有(you)(you)股(gu)東配售股(gu)份（但具有(you)(you)實(shi)際控制(zhi)權(quan)的(de)股(gu)東在會議召開前承諾(nuo)全(quan)額現金(jin)認購的(de)除外(wai)）；
（二） 公司重大資產重組，購買的資產總價較所購買資產經審計的賬面(mian)凈值溢價達到或超過 20%的；
（三）一年內購買、出售重大資產或擔保金額超過公司最近一期經審計的資產總額30%的；
（四）股東以(yi)其(qi)持(chi)有的(de)公司股權償還其(qi)所欠該公司的(de)債(zhai)務；
（五）對公司有重大(da)影響的附屬企業(ye)到境外上市；
（六）中國(guo)證監會、證券交易所(suo)要(yao)求采取網絡(luo)投票方式的其他(ta)事項。
第八十二條 股東（包括股東代(dai)理人）以其所代(dai)表(biao)(biao)(biao)的有表(biao)(biao)(biao)決權(quan)的股份數額行使表(biao)(biao)(biao)決權(quan)，每(mei)一股份享有一票表(biao)(biao)(biao)決權(quan)。
股東(dong)大會審議(yi)影響中小投資(zi)者利益的重大事項時，對中小投資(zi)者表決應當(dang)單獨計票(piao)。單獨計票(piao)結果(guo)應當(dang)及(ji)時公(gong)開(kai)披露。
公司(si)持有(you)的本公司(si)股(gu)(gu)份沒有(you)表(biao)決(jue)(jue)權，且該部分股(gu)(gu)份不計入出席股(gu)(gu)東大會(hui)有(you)表(biao)決(jue)(jue)權的股(gu)(gu)份總數。
董(dong)事會、獨立(li)董(dong)事和符合相(xiang)關規定條件的(de)股(gu)東(dong)可以(yi)公(gong)開征(zheng)集(ji)股(gu)東(dong)投(tou)票(piao)權(quan)(quan)(quan)。征(zheng)集(ji)股(gu)東(dong)投(tou)票(piao)權(quan)(quan)(quan)應當向被征(zheng)集(ji)人充分披露具體投(tou)票(piao)意向等信息。禁(jin)止以(yi)有償或者變相(xiang)有償的(de)方(fang)式征(zheng)集(ji)股(gu)東(dong)投(tou)票(piao)權(quan)(quan)(quan)。公(gong)司(si)不得對征(zheng)集(ji)投(tou)票(piao)權(quan)(quan)(quan)提(ti)出最低持股(gu)比(bi)例限制(zhi)。
第八十三條 股東(dong)(dong)大(da)會(hui)審(shen)議有關(guan)關(guan)聯(lian)交易(yi)事項時，關(guan)聯(lian)股東(dong)(dong)不(bu)應當參與投票表(biao)(biao)決(jue)，其所代(dai)表(biao)(biao)的有表(biao)(biao)決(jue)權(quan)的股份數不(bu)計入有效表(biao)(biao)決(jue)總數；股東(dong)(dong)大(da)會(hui)決(jue)議的公告應當充分披露非關(guan)聯(lian)股東(dong)(dong)的表(biao)(biao)決(jue)情況。
第八十四條 除公(gong)司處于(yu)危機(ji)等特殊情(qing)況外(wai)，非經股東大會以特別決議(yi)批準，公(gong)司將不與(yu)董事(shi)、經理(li)和其他高級(ji)管(guan)理(li)人(ren)員以外(wai)的(de)人(ren)訂立將公(gong)司全(quan)部或者重要(yao)業務的(de)管(guan)理(li)交予該人(ren)負責的(de)合同(tong)。
第八十五條 董事、監事候選人名單(dan)以(yi)提(ti)案的方式(shi)提(ti)請(qing)股東(dong)大會表決。
因換(huan)屆和其他原因需要(yao)更換(huan)、增補董(dong)(dong)事(shi)、監(jian)事(shi)時(shi)，董(dong)(dong)事(shi)會(hui)、監(jian)事(shi)會(hui)、單獨(du)(du)或合并持有公司發行股份 3%以上股東(dong)(dong)，可(ke)提出董(dong)(dong)事(shi)候選人(ren)、監(jian)事(shi)候選人(ren)；董(dong)(dong)事(shi)會(hui)、監(jian)事(shi)會(hui)、單獨(du)(du)或合并持有公司發行股份 1%以上股東(dong)(dong)，可(ke)提出獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)候選人(ren)。
第八十六條 股(gu)東(dong)大會就選(xuan)舉董事(shi)(shi)、監事(shi)(shi)進行(xing)表(biao)決時，應實行(xing)累積投票(piao)制。
前款所稱(cheng)累積投票(piao)制是指股(gu)(gu)東(dong)大會(hui)選(xuan)舉董(dong)事(shi)(shi)(shi)或者監事(shi)(shi)(shi)時，每一(yi)股(gu)(gu)份(fen)擁有與應選(xuan)董(dong)事(shi)(shi)(shi)或者監事(shi)(shi)(shi)人數相(xiang)同的表(biao)決權，股(gu)(gu)東(dong)擁有的表(biao)決權可以集(ji)中(zhong)使(shi)用。董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)應當(dang)向(xiang)股(gu)(gu)東(dong)公告候選(xuan)董(dong)事(shi)(shi)(shi)、監事(shi)(shi)(shi)的簡(jian)歷(li)和基本情況。
除累積投票制外，股東(dong)(dong)大(da)(da)會(hui)將(jiang)對所有提(ti)(ti)案進(jin)行(xing)逐項(xiang)(xiang)表決(jue)，對同(tong)一事項(xiang)(xiang)有不同(tong)提(ti)(ti)案的(de)(de)，將(jiang)按提(ti)(ti)案提(ti)(ti)出(chu)的(de)(de)時間順序(xu)進(jin)行(xing)表決(jue)。除因(yin)不可抗力等特殊原(yuan)因(yin)導致股東(dong)(dong)大(da)(da)會(hui)中止或(huo)不能(neng)作出(chu)決(jue)議(yi)外，股東(dong)(dong)大(da)(da)會(hui)將(jiang)不會(hui)對提(ti)(ti)案進(jin)行(xing)擱置或(huo)不予表決(jue)。
第八十七條 股東大(da)會(hui)審(shen)議提案時，不會(hui)對提案進(jin)行修(xiu)改，否(fou)則，有關(guan)變更(geng)應(ying)當被視為一個新的提案，不能在(zai)本次股東大(da)會(hui)上進(jin)行表(biao)決(jue)。
第八十八條 同一表(biao)決權只能選擇現(xian)場、網絡或其他表(biao)決方式(shi)中的一種。同一表(biao)決權出(chu)現(xian)重復表(biao)決的以第一次投票(piao)結果為準。
第八十九條 股東大會(hui)采取記名(ming)方式投票表決(jue)。
第九十條 股(gu)(gu)東大(da)會對提(ti)案進(jin)行表(biao)(biao)(biao)決(jue)前，應當(dang)推舉兩名股(gu)(gu)東代(dai)表(biao)(biao)(biao)參加計(ji)票和監票。審(shen)議事項與股(gu)(gu)東有(you)利害關系的(de)，相關股(gu)(gu)東及代(dai)理人不得參加計(ji)票、監票。 股(gu)(gu)東大(da)會對提(ti)案進(jin)行表(biao)(biao)(biao)決(jue)時，應當(dang)由律師、股(gu)(gu)東代(dai)表(biao)(biao)(biao)與監事代(dai)表(biao)(biao)(biao)共(gong)同負責計(ji)票、監票，并當(dang)場公(gong)布表(biao)(biao)(biao)決(jue)結(jie)果(guo)，決(jue)議的(de)表(biao)(biao)(biao)決(jue)結(jie)果(guo)載入會議記錄。
通過網(wang)絡(luo)或其他方式投票的(de)上市公司股東或其代理人，有權(quan)通過相應的(de)投票系統查驗自己的(de)投票結(jie)果(guo)。
第九十一條 股(gu)東大會現場結束時間(jian)不得(de)早于網(wang)絡或其他(ta)方式，會議主持人應當宣(xuan)布(bu)每一提案的表(biao)決(jue)情(qing)況和(he)結果(guo)，并根據表(biao)決(jue)結果(guo)宣(xuan)布(bu)提案是否通過。
在(zai)正式(shi)公布表決(jue)結果前，股(gu)東(dong)大會(hui)現場、網(wang)絡及其(qi)他表決(jue)方式(shi)中所涉及的上市(shi)公司、計票人、監票人、主要股(gu)東(dong)、網(wang)絡服務方等相關各方對(dui)表決(jue)情(qing)況均(jun)負有保密(mi)義務。
第九十二條 出席股東大(da)會的(de)股東，應當(dang)對(dui)提交表決的(de)提案發表以(yi)下意見之一：同意、反對(dui)或棄權(quan)。
未填、錯(cuo)填、字跡無法辨認的(de)(de)表(biao)決(jue)票、未投的(de)(de)表(biao)決(jue)票均視為(wei)投票人放棄(qi)表(biao)決(jue)權利，其所持股份數的(de)(de)表(biao)決(jue)結果應計(ji)為(wei)“棄(qi)權”。
第九十三條 會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)主(zhu)持人如(ru)果(guo)對(dui)提交表決的決議(yi)(yi)(yi)結果(guo)有(you)任何懷(huai)疑(yi)，可(ke)以對(dui)所(suo)投(tou)票(piao)數組織(zhi)點(dian)(dian)票(piao)；如(ru)果(guo)會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)主(zhu)持人未進行(xing)點(dian)(dian)票(piao)，出席會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)的股(gu)東(dong)或者股(gu)東(dong)代(dai)理人對(dui)會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)主(zhu)持人宣(xuan)布結果(guo)有(you)異議(yi)(yi)(yi)的，有(you)權在宣(xuan)布表決結果(guo)后立(li)即(ji)要求點(dian)(dian)票(piao)，會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)主(zhu)持人應當立(li)即(ji)組織(zhi)點(dian)(dian)票(piao)。
第九十四條 股(gu)東(dong)大(da)會決(jue)議應當及(ji)時公告，公告中應列明出席會議的股(gu)東(dong)和代理(li)人(ren)人(ren)數(shu)、所持有(you)表(biao)決(jue)權(quan)的股(gu)份總(zong)數(shu)及(ji)占公司有(you)表(biao)決(jue)權(quan)股(gu)份總(zong)數(shu)的比(bi)例(li)、表(biao)決(jue)方(fang)式、每項(xiang)提(ti)案的表(biao)決(jue)結果和通過的各項(xiang)決(jue)議的詳細內容。
第九十五條 提案未獲通過，或者本次股東(dong)大會變更前(qian)次股東(dong)大會決(jue)議(yi)的，應當在(zai)股東(dong)大會決(jue)議(yi)公(gong)告中作(zuo)特別(bie)提示。
第九十六條 股東大會通過有關董事、監事選舉提案的，新任董事、監事在股東大會決議作(zuo)出(chu)之日起就任(ren)。
第九十七條 股(gu)(gu)東(dong)大會通過有關派現、送股(gu)(gu)或(huo)資本公(gong)積轉增股(gu)(gu)本提案(an)的，公(gong)司將在(zai)股(gu)(gu)東(dong)大會結束(shu)后 2 個(ge)月內實施具體方案(an)。
第五章董事會
第一節董事
第九十八條 公司董(dong)(dong)事為(wei)自然人(ren)，有下(xia)列情形之一的(de)，不(bu)能擔任公司的(de)董(dong)(dong)事：
（一）無民(min)事(shi)行(xing)為(wei)能(neng)力(li)或(huo)者限制民(min)事(shi)行(xing)為(wei)能(neng)力(li)；
（二） 因貪污、賄賂、侵(qin)占財產(chan)、挪(nuo)用財產(chan)或者(zhe)破(po)壞社會主(zhu)義市(shi)場經濟秩(zhi)序，被判(pan)處刑罰，執行(xing)期(qi)滿未逾 5 年，或者(zhe)因犯罪被剝(bo)奪政(zheng)治權利，執行(xing)期(qi)滿未逾 5 年；
（三） 擔任破(po)(po)產(chan)清算的(de)(de)公(gong)司(si)、企業(ye)(ye)的(de)(de)董事或者廠(chang)長(chang)、經理，對該公(gong)司(si)、企業(ye)(ye)的(de)(de)破(po)(po)產(chan)負(fu)有個人責任的(de)(de)，自該公(gong)司(si)、企業(ye)(ye)破(po)(po)產(chan)清算完結之日起未逾(yu) 3 年；
（四） 擔(dan)任因違法被吊(diao)銷(xiao)營業執(zhi)照、責令關閉的公(gong)司(si)、企業的法定代表人，并負(fu)有個人責任的，自該(gai)公(gong)司(si)、企業被吊(diao)銷(xiao)營業執(zhi)照之日(ri)起未逾 3 年；
（五）個人(ren)所負數額較(jiao)大的(de)債(zhai)務到(dao)期未清償(chang)；
（六）最近(jin)三年內受到中(zhong)國(guo)證監會行政(zheng)處罰(fa)；
（七）最近三年內(nei)受到證券交易(yi)所(suo)公開譴責或三次以上通報(bao)批(pi)評；
（八）被(bei)中國證(zheng)監會宣(xuan)布為市場禁入者且尚在禁入期；
（九）被證券(quan)交易所公(gong)開認定為(wei)不適合擔任(ren)上(shang)市公(gong)司董(dong)事、監事和(he)高(gao)級(ji)管理人(ren)員(yuan)；
（十） 無法確保在任職(zhi)期間(jian)投入足(zu)夠的時間(jian)和精力于公司事務(wu)，切實履行(xing)董(dong)事、監事、高級管理人員應履行(xing)的各項職(zhi)責；
（十一）法律、法規(gui)(gui)或部門規(gui)(gui)章規(gui)(gui)定的其他內容。
違反本條規定(ding)選舉、委(wei)派(pai)董(dong)事的，該選舉、委(wei)派(pai)或者聘任無效。董(dong)事在任職期間(jian)出現本條情形的，公司解除其職務。
第九十九條 董(dong)事由股東大會選(xuan)舉或更換(huan)，任(ren)期 3 年。董(dong)事任(ren)期屆滿，可連選(xuan)連任(ren)。
董事在任期屆滿以(yi)前，股東大會不能無(wu)故解除其職務(wu)。
董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)任期從股東(dong)大會決議通(tong)過之日起(qi)計算，至(zhi)本屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會任期屆(jie)滿時(shi)為止(zhi)。董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)任期屆(jie)滿未(wei)及時(shi)改選，在改選出的(de)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)就(jiu)任前，原董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)仍應(ying)當(dang)依(yi)照法(fa)律、法(fa)規和本章程的(de)規定，履行董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)職務。
董事可以(yi)由總(zong)裁或者(zhe)其(qi)他高(gao)級管(guan)理人員兼任(ren)，但兼任(ren)總(zong)裁或者(zhe)其(qi)他高(gao)級管(guan)理人員職(zhi)務(wu)的董事以(yi)及由職(zhi)工代表擔任(ren)的董事，總(zong)計不得(de)超過公司(si)董事總(zong)數的二分之一。
第一百條 董事應當(dang)遵守法律、法規和本章(zhang)程(cheng)，對公司負有下列忠(zhong)實義務(wu)：
（一）不得利用(yong)職權收受賄(hui)賂或者其他非法收入(ru)，不得侵占公司的財產；
（二）不得挪用公(gong)司資金(jin)，維護公(gong)司資金(jin)安全(quan)；
（三）不得將公(gong)司資(zi)產(chan)或者(zhe)資(zi)金以其個人名義或者(zhe)其他個人名義開立(li)賬戶存(cun)儲(chu)；
（四(si)） 不得違反(fan)本(ben)章程的規定(ding)，未經股東大會(hui)或董事(shi)會(hui)同意，將公司資金借貸給他人或者(zhe)以公司財產為他人提供擔保；
（五）不得(de)違(wei)反本(ben)章程(cheng)的(de)規定或(huo)未經股東(dong)大(da)會同意，與本(ben)公(gong)司訂立(li)合(he)同或(huo)者進行交(jiao)易；
（六） 未(wei)經股東(dong)大會同意，不得利用職務便利，為(wei)自己或他人謀取本應屬(shu)于公司的商(shang)業機會，自營或者為(wei)他人經營與(yu)本公司同類的業務；
（七）不得接受與公司交易的傭(yong)金(jin)歸為己有；
（八）不得(de)擅(shan)自披露(lu)公司秘密；
（九）不得利用(yong)其關聯關系損害公司利益；
（十）法律、法規及本章程規定的其他忠實義務(wu)。
董事違反本條規定所得的收入，應當歸公司所有；給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。
董(dong)(dong)事(shi)(shi)違反本章程的規定(ding)(ding)，協助、縱容控股股東(dong)及(ji)其附屬(shu)企業(ye)、公司(si)實際控制人(ren)(ren)侵(qin)占公司(si)資產的，董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)應當對責(ze)任人(ren)(ren)給(gei)予處分，對負有嚴重責(ze)任的董(dong)(dong)事(shi)(shi)提(ti)請股東(dong)大會(hui)予以罷免；董(dong)(dong)事(shi)(shi)利用職務便利，操縱公司(si)從(cong)事(shi)(shi)本章程中規定(ding)(ding)的禁(jin)止性(xing)行(xing)為，致使(shi)公司(si)利益收到重大損(sun)失的，董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)應根據(ju)《中華人(ren)(ren)民共和(he)國(guo)刑法》相關規定(ding)(ding)向司(si)法機關報(bao)告以追究該董(dong)(dong)事(shi)(shi)的刑事(shi)(shi)責(ze)任。
第一百零一條 董事應當遵守法律、法規和(he)本章程，對公司負有下列勤勉(mian)義務：
（一） 應謹慎、認真(zhen)、勤勉(mian)地行(xing)使(shi)公(gong)司賦予的權利，以(yi)保證公(gong)司的商業行(xing)為符合法律、法規以(yi)及國家(jia)各項經濟政策的要求，商業活動(dong)不(bu)超過營(ying)業執照規定的業務(wu)范圍(wei)；
（二）應公(gong)平對待(dai)所有股東；
（三）認真閱讀(du)公(gong)司的(de)各項商務(wu)、財務(wu)報告，及時了解公(gong)司業務(wu)經營管理狀況；
（四） 應(ying)當對公(gong)司定(ding)期報告簽署書(shu)面確(que)認意見。保證公(gong)司所披露的信息(xi)真實、準(zhun)確(que)、完(wan)整(zheng)；
（五）應當如實向(xiang)監(jian)(jian)事(shi)會(hui)(hui)提供有關情況和資料(liao)，不得妨(fang)礙監(jian)(jian)事(shi)會(hui)(hui)或者監(jian)(jian)事(shi)行使(shi)職權；
（六）法律、法規(gui)(gui)及本章程規(gui)(gui)定的其他勤(qin)勉義(yi)務。
第一百零二條 董(dong)事(shi)(shi)連續兩次未能親自出(chu)席(xi)，也不委托其他董(dong)事(shi)(shi)出(chu)席(xi)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)會(hui)議(yi)，視為不能履行職(zhi)責，董(dong)事(shi)(shi)會(hui)應當建(jian)議(yi)股(gu)東大會(hui)予以撤換。
第一百零三條 董事(shi)(shi)可以在任期屆(jie)滿以前提出(chu)辭職。董事(shi)(shi)辭職應向董事(shi)(shi)會(hui)(hui)提交書(shu)面辭職報告。董事(shi)(shi)會(hui)(hui)將在 2 日(ri)內披露有關情況。
如因董(dong)事的辭(ci)職導(dao)致公司(si)董(dong)事會低于法(fa)(fa)定最低人(ren)數時(shi)，在改(gai)選出(chu)的董(dong)事就任前，原董(dong)事仍應當(dang)依(yi)照(zhao)法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規和本(ben)章程規定，履行董(dong)事職務(wu)。
除前款(kuan)所列情形外，董事(shi)(shi)辭職自辭職報告送達董事(shi)(shi)會時生效。
第一百零四條 董(dong)事(shi)辭職生效(xiao)或者(zhe)任(ren)(ren)期(qi)屆滿(man)，應(ying)向董(dong)事(shi)會辦妥所有(you)移(yi)交手續，其(qi)對公司(si)和(he)股東負有(you)的義務在辭職報告尚(shang)未生效(xiao)或者(zhe)生效(xiao)后的合理期(qi)間(jian)(jian)內，以及(ji)任(ren)(ren)期(qi)結束(shu)后的合理期(qi)間(jian)(jian)內并不當然解除(chu)，其(qi)對公司(si)商業秘密(mi)的保(bao)密(mi)義務在其(qi)任(ren)(ren)期(qi)結束(shu)后仍然有(you)效(xiao)，直至該秘密(mi)成為公開信息。董(dong)事(shi)負有(you)的其(qi)他(ta)義務的持(chi)續期(qi)間(jian)(jian)，聘任(ren)(ren)合同未作規定(ding)(ding)的，應(ying)當根據公平的原(yuan)則決定(ding)(ding)，視事(shi)件發生與離任(ren)(ren)之間(jian)(jian)時間(jian)(jian)的長短(duan)，以及(ji)與公司(si)的關系在何種情(qing)況(kuang)和(he)條(tiao)件下結束(shu)而定(ding)(ding)。
第一百零五條 未經(jing)本章程規定或者(zhe)(zhe)董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)的合法授權，任何董(dong)事(shi)(shi)(shi)不得以(yi)個人名義代表(biao)公司或者(zhe)(zhe)董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)行(xing)事(shi)(shi)(shi)。董(dong)事(shi)(shi)(shi)以(yi)其個人名義行(xing)事(shi)(shi)(shi)時，在(zai)第(di)三方會(hui)合理地認為該董(dong)事(shi)(shi)(shi)在(zai)代表(biao)公司或者(zhe)(zhe)董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)行(xing)事(shi)(shi)(shi)的情況下，該董(dong)事(shi)(shi)(shi)應當事(shi)(shi)(shi)先(xian)聲明其立(li)場(chang)和身份。
第一百零六條 董(dong)事(shi)執行公司職(zhi)務時違反法律(lv)、法規或本(ben)章(zhang)程的規定，給(gei)(gei)公司造(zao)成(cheng)(cheng)損(sun)失(shi)的，應當承擔賠(pei)償責(ze)任(ren)；董(dong)事(shi)任(ren)職(zhi)尚未結束，因(yin)其擅(shan)自(zi)離職(zhi)給(gei)(gei)公司造(zao)成(cheng)(cheng)損(sun)失(shi)的，應當承擔賠(pei)償責(ze)任(ren)。
第二節獨立董事
第一百零七條 公司(si)(si)(si)設立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)。獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)是指不在公司(si)(si)(si)擔任除董(dong)事(shi)外(wai)的(de)其他職務，并與(yu)公司(si)(si)(si)及公司(si)(si)(si)主要股東(dong)不存在可能妨礙其進行獨(du)立(li)(li)客(ke)觀判斷的(de)關系的(de)董(dong)事(shi)。
第一百零八條 公司董(dong)事(shi)會成員應當有(you) 1/3 以上獨立董(dong)事(shi)，其中至少有(you)一名(ming)具(ju)有(you)高級(ji)職稱或注冊(ce)會計(ji)師(shi)資格的(de)財務專業人士。
獨立(li)董(dong)事對公司及全體股(gu)東(dong)負有誠信與勤勉義務。獨立(li)董(dong)事應當按照(zhao)相關法律、法規和本章程的要求，認真(zhen)履行職(zhi)責，維護公司整(zheng)體利益(yi)，尤其要關注中小股(gu)東(dong)的合法權益(yi)不受損害。
獨立(li)董事應當獨立(li)履行職(zhi)責，不(bu)受公(gong)司主(zhu)要股東、實際控(kong)制人(ren)或者其他與公(gong)司存(cun)在利害關(guan)系的(de)(de)單位(wei)或個人(ren)的(de)(de)影響。
獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)應(ying)(ying)當按時(shi)出(chu)席董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)會(hui)(hui)議，了解公司的(de)生產經營情(qing)況，主動調(diao)查、獲(huo)取做出(chu)決策所需要的(de)情(qing)況和(he)資料(liao)。獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)應(ying)(ying)當向公司年度(du)股東(dong)大會(hui)(hui)提(ti)交全(quan)體獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)年度(du)述職(zhi)報告，對其履行職(zhi)責的(de)情(qing)況進(jin)行說明。
第一百零九條 獨立董事除具備法(fa)律、法(fa)規(gui)規(gui)定的(de)董事的(de)任(ren)職資格外，還必須符合以(yi)下條(tiao)件(jian)：
(一)根據法律、法規(gui)(gui)的(de)有關規(gui)(gui)定，具備(bei)擔任上市公司董(dong)事的(de)資格(ge)；
(二)具有(you)法律、法規及本章程(cheng)中所(suo)要(yao)求的獨立性；
(三)具備上市(shi)公(gong)司運作的(de)基本知識(shi)，熟悉相(xiang)關(guan)法律、法規；
(四)具有 5 年以上法律、經濟或者其他履行獨立董(dong)事職責(ze)所(suo)必需的工(gong)作經驗(yan)；
(五)法律、法規(gui)以及(ji)公司(si)股(gu)東大(da)會確定的(de)其(qi)他條件。
第一百一十條 獨立董(dong)事(shi)必須具有獨立性。下列人員不(bu)得擔任獨立董(dong)事(shi)：
（一）在公司或者其附屬企業任職的人員及其直系親屬、主要社會關系（直系親屬是指(zhi)配偶、父母、子女(nv)等；主要社(she)會關系是指(zhi)兄弟(di)(di)姐妹(mei)、岳父母、兒媳女(nv)婿、兄弟(di)(di)姐妹(mei)的配偶、配偶的兄弟(di)(di)姐妹(mei)等）；
（二） 直接或間(jian)接持有(you)公司(si)已發行(xing)股(gu)份 1%以上或者是公司(si)前 10 名股(gu)東中(zhong)的自(zi)然(ran)人(ren)股(gu)東及其(qi)直系親屬(shu)；
（三） 在直(zhi)接或(huo)(huo)間接持有公(gong)司(si)已發行股(gu)份 5%以上的(de)股(gu)東單位或(huo)(huo)者在公(gong)司(si)前 5 名(ming)股(gu)東單位任(ren)職的(de)人員及(ji)其直(zhi)系(xi)親屬(shu)；
（四）最近一年內曾經具有前三項所列舉情形的人員；
（五）為公(gong)司或者其附屬(shu)企業提供財務(wu)、法律、咨(zi)詢(xun)等服務(wu)的人員；
（六）法律(lv)、法規(gui)及本章(zhang)程(cheng)規(gui)定的(de)其他不得擔任獨立董事的(de)人(ren)員；
（七）中國證監會認定的其他(ta)人員。
第一百一十一條 公司董(dong)事(shi)會(hui)、監事(shi)會(hui)、單獨(du)或者合(he)并持有(you)公司已發(fa)行(xing)股份 1%以(yi)上(shang)股份的股東可以(yi)提(ti)出獨(du)立董(dong)事(shi)候(hou)選(xuan)人，并經股東大會(hui)選(xuan)舉(ju)決定。
第一百一十二條 獨立(li)董事的(de)提(ti)(ti)名人(ren)(ren)在提(ti)(ti)名前應(ying)(ying)當征得被提(ti)(ti)名人(ren)(ren)的(de)同意。提(ti)(ti)名人(ren)(ren)應(ying)(ying)當充分了(le)解被提(ti)(ti)名人(ren)(ren)職(zhi)業、學歷、職(zhi)稱、詳細(xi)的(de)工作經歷、全(quan)部兼職(zhi)等情(qing)況，并對其(qi)(qi)(qi)擔任(ren)獨立(li)董事的(de)資格(ge)和(he)獨立(li)性發表意見，被提(ti)(ti)名人(ren)(ren)應(ying)(ying)當就其(qi)(qi)(qi)本人(ren)(ren)與公司之間不(bu)存在任(ren)何影響其(qi)(qi)(qi)獨立(li)客觀判斷的(de)關(guan)系發表公開聲明。
在選舉(ju)獨立董事的股(gu)東大(da)會(hui)召開前(qian)，公司董事會(hui)應當按照規定公布上述(shu)內容。
第一百一十三條 在選(xuan)舉獨立董事(shi)的(de)股東大(da)會召開前，公司(si)將所有(you)被提(ti)名(ming)人(ren)的(de)有(you)關材料同時(shi)報(bao)送中國證監會及其在公司(si)所在地的(de)派(pai)出機構、證券交易(yi)所。公司(si)董事(shi)會對被提(ti)名(ming)人(ren)的(de)有(you)關情況有(you)異議的(de)，應同時(shi)報(bao)送董事(shi)會的(de)書面意見。
中國證監會在 15 個(ge)工(gong)作(zuo)日內對(dui)獨立(li)董(dong)(dong)事的(de)任職資格(ge)和獨立(li)性進(jin)(jin)行(xing)審核。對(dui)中國證監會持有異(yi)議的(de)被提名人(ren)，可作(zuo)為公(gong)司董(dong)(dong)事候(hou)(hou)選(xuan)(xuan)(xuan)人(ren)，但不作(zuo)為獨立(li)董(dong)(dong)事候(hou)(hou)選(xuan)(xuan)(xuan)人(ren)。在召開(kai)股東大會選(xuan)(xuan)(xuan)舉獨立(li)董(dong)(dong)事時，公(gong)司董(dong)(dong)事會應對(dui)獨立(li)董(dong)(dong)事候(hou)(hou)選(xuan)(xuan)(xuan)人(ren)是否被中國證監會提出異(yi)議的(de)情(qing)況進(jin)(jin)行(xing)說明。
第一百一十四條 獨立董事(shi)每屆任(ren)(ren)(ren)期(qi)與公司其他董事(shi)任(ren)(ren)(ren)期(qi)相同，任(ren)(ren)(ren)期(qi)屆滿，連選可以連任(ren)(ren)(ren)，但是(shi)連任(ren)(ren)(ren)時間不得超過 6 年(nian)。
第一百一十五條 獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)連續 3 次未親自出(chu)席董(dong)(dong)事(shi)(shi)會會議的(de)(de)(de)，由董(dong)(dong)事(shi)(shi)會提(ti)請股(gu)東大(da)會予以撤(che)換。除出(chu)現上述情(qing)況及本(ben)章程(cheng)中規定的(de)(de)(de)不(bu)得擔任董(dong)(dong)事(shi)(shi)的(de)(de)(de)情(qing)形外，獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)任期屆滿前不(bu)得無故被免職(zhi)。提(ti)前免職(zhi)的(de)(de)(de)，公司應(ying)將其作(zuo)為(wei)特別披露(lu)事(shi)(shi)項予以披露(lu)，被免職(zhi)的(de)(de)(de)獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)認為(wei)公司的(de)(de)(de)免職(zhi)理由不(bu)當的(de)(de)(de)，可以作(zuo)出(chu)公開的(de)(de)(de)聲(sheng)明。
第一百一十六條 獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)在任(ren)期屆滿(man)前可以提出辭職(zhi)(zhi)。獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)辭職(zhi)(zhi)應向(xiang)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會提交書面辭職(zhi)(zhi)報(bao)告，對任(ren)何與其(qi)辭職(zhi)(zhi)有關或(huo)其(qi)認為有必要引起(qi)公司(si)股東和債權(quan)人(ren)注意(yi)的情況進行說明(ming)。如因獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)辭職(zhi)(zhi)導(dao)致公司(si)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會中獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)所占(zhan)的比例低于本章(zhang)程第一百零七條規(gui)定的最低要求時，該(gai)獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)的辭職(zhi)(zhi)報(bao)告應當在下任(ren)獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)填補其(qi)缺額后生(sheng)效。
第一百一十七條 獨立(li)董事除具備本章程中規定(ding)董事的職權外，還(huan)具有以(yi)下特別職權：
（一）公司與關聯自然人發生的交易金額在 30 萬元以上的關聯交易、公司與關聯法人發生(sheng)的交(jiao)易金額在 100 萬元以上，且占公(gong)司最近(jin)一期經審(shen)計凈資產絕對值 0.5%以上的關聯(lian)交(jiao)易，獨立(li)董事(shi)應以書面方(fang)式(shi)發表(biao)獨立(li)性意見；
（二(er)） 獨(du)立董(dong)事(shi)作(zuo)(zuo)出判斷前，可(ke)以聘請中介機構(gou)出具獨(du)立財(cai)務(wu)顧問報告，作(zuo)(zuo)為其判斷的(de)依據；
（三）向董事會(hui)提議聘用或(huo)解聘會(hui)計(ji)師事務所；
（四）向董事會提請召(zhao)開臨時股東大會；
（五）提議召開董事會；
（六） 經全體(ti)獨(du)(du)立董事同意，可獨(du)(du)立聘請外部審計機構和咨(zi)詢(xun)機構，對公司的具體(ti)事項進行(xing)審計和咨(zi)詢(xun)，相關費用(yong)由公司承(cheng)擔；
（七）可以在股東大會召開前(qian)公開向股東征集投票權。
獨立董事(shi)行使上(shang)(shang)述(shu)職(zhi)權應(ying)(ying)當取得(de)全體獨立董事(shi)的二分之一以上(shang)(shang)同(tong)意。如上(shang)(shang)述(shu)提議未被采(cai)納或上(shang)(shang)述(shu)職(zhi)權不能(neng)正常行使，公司應(ying)(ying)將有關(guan)情況予(yu)以披露(lu)。
第一百一十八條 公(gong)司董事會(hui)(hui)下設戰略、審計(ji)、薪(xin)酬(chou)與考(kao)核(he)(he)等委員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)，其中(zhong)，審計(ji)委員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)、薪(xin)酬(chou)與考(kao)核(he)(he)委員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)中(zhong)獨立董事占(zhan)多(duo)數并擔任(ren)召集人，審計(ji)委員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)中(zhong)至(zhi)少(shao)應有一名獨立董事是會(hui)(hui)計(ji)專(zhuan)業人士。
第一百一十九條 除上述職責外，獨(du)立董事還應當對(dui)以(yi)下事項(xiang)向董事會(hui)或股東大會(hui)發表獨(du)立意見：
（一）提名、任免董事；
（二）聘任或解(jie)聘高級管(guan)理(li)人(ren)員；
（三）公(gong)司董事(shi)、高級(ji)管(guan)理(li)人員的薪酬；
（四）關聯(lian)交易(yi)（含公(gong)司向股東、實際控制人及其關聯(lian)企(qi)業提供資(zi)金）；
（五）獨立董(dong)事認(ren)為(wei)可能損害中小股東權(quan)益的(de)事項；
（六） 審計意見(jian)涉及的事項（如公司的財務會計報告被注冊會計師出(chu)具非標準無(wu)保留審計意見(jian)）；
（七）變更募集(ji)資金投資項目；
（八） 公司(si)董事、監事、高級(ji)管理人員、員工或者(zhe)其所控制或者(zhe)委托的法人、其他(ta)組織擬對公司(si)進行收購或者(zhe)取得控制權；
（九）股權激勵計劃；
（十）公司章程第四十四條規定的(de)對外擔(dan)保事項；
（十一）《深(shen)圳證(zheng)券交(jiao)易所創(chuang)業板股票上市規則(ze)》及本章程規定的其他事項。
獨立董事應當就上述事項發表以下幾類意見之一：同意；保留意見及其理由；反對意見及其理由；無法發表意見及其障礙。如有關事(shi)(shi)項屬于(yu)需(xu)要披露的事(shi)(shi)項，公司應(ying)當將(jiang)獨立董事(shi)(shi)的意(yi)見(jian)予(yu)以公告，獨立董事(shi)(shi)出現意(yi)見(jian)分歧無法達(da)成(cheng)一致(zhi)時，董事(shi)(shi)會應(ying)將(jiang)各獨立董事(shi)(shi)的意(yi)見(jian)分別披露。
第一百二十條 為保證獨立(li)董事有效行使職權，公司應當為獨立(li)董事提供(gong)以(yi)下必(bi)要條件：
（一） 公司(si)應當(dang)保證獨立董(dong)(dong)事(shi)享有(you)與其他董(dong)(dong)事(shi)同(tong)等的(de)知(zhi)情(qing)權。凡須經董(dong)(dong)事(shi)會(hui)決策的(de)事(shi)項，公司(si)必須按(an)法定的(de)時間提前通知(zhi)獨立董(dong)(dong)事(shi)并同(tong)時提供足夠的(de)資料(liao)和信息(xi)，獨立董(dong)(dong)事(shi)認(ren)為(wei)資料(liao)不充分(fen)的(de)，可以要求補充。當(dang) 2 名(ming)或(huo)(huo) 2 名(ming)以上獨立董(dong)(dong)事(shi)認(ren)為(wei)資料(liao)不充分(fen)或(huo)(huo)論證不明確時，可聯名(ming)書面向董(dong)(dong)事(shi)會(hui)提出延(yan)期(qi)召開董(dong)(dong)事(shi)會(hui)會(hui)議(yi)或(huo)(huo)延(yan)期(qi)審議(yi)該事(shi)項，董(dong)(dong)事(shi)會(hui)應予以采納(na)。公司(si)向獨立董(dong)(dong)事(shi)提供的(de)資料(liao)，公司(si)及獨立董(dong)(dong)事(shi)本人(ren)應當(dang)至少保存 5 年。
（二） 公司應提供(gong)(gong)獨立董(dong)事(shi)(shi)履行職(zhi)責所必需的工作條(tiao)件。公司董(dong)事(shi)(shi)會秘(mi)書(shu)應積(ji)極(ji)為(wei)獨立董(dong)事(shi)(shi)履行職(zhi)責提供(gong)(gong)協助，如介紹情況、提供(gong)(gong)材料等。獨立董(dong)事(shi)(shi)發(fa)表的獨立意見、提案及書(shu)面說明應公告(gao)的，董(dong)事(shi)(shi)會秘(mi)書(shu)應及時到深圳證(zheng)券交易(yi)所辦理(li)公告(gao)事(shi)(shi)宜。
（三） 獨(du)(du)立董事行(xing)使職(zhi)權(quan)時，公司有(you)關人員應(ying)當積極配合，不得拒絕、阻礙或隱瞞，不得干預其獨(du)(du)立行(xing)使職(zhi)權(quan)。
（四）獨立董事聘請(qing)中介(jie)機構的費用(yong)及其他(ta)行使職權時所(suo)需的費用(yong)由公司承擔。
（五） 公司應當(dang)(dang)給予(yu)獨立(li)董(dong)事適當(dang)(dang)的(de)津貼。津貼的(de)標準應當(dang)(dang)由董(dong)事會制訂預案，股東大會審議通過，并(bing)在公司年報(bao)中進行披(pi)露。除上述津貼外，獨立(li)董(dong)事不(bu)應從該(gai)公司及其(qi)主(zhu)要股東或有利害(hai)關系的(de)機(ji)構(gou)和(he)人(ren)員取得(de)額外的(de)、未予(yu)披(pi)露的(de)其(qi)他利益。
（六） 公司可(ke)以建立(li)必要的獨(du)(du)立(li)董事(shi)責任保險制度，以降低獨(du)(du)立(li)董事(shi)正常履行職責可(ke)能引致的風險。
第三節董(dong)事會
第一百二十一條 公司設董事會，對股(gu)東大會負責。
第一百二十二條 董(dong)事(shi)會由 5 名(ming)董(dong)事(shi)組成，其(qi)中(zhong) 2 名(ming)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)。董(dong)事(shi)會設(she)董(dong)事(shi)長(chang) 1 名(ming)。
第一百二十三條 董事會行使下列職(zhi)權：
（一）召集(ji)股東(dong)大(da)會(hui)，并向股東(dong)大(da)會(hui)報告工作；
（二）執行股東大會的決議；
（三）決定公司的經營計劃和投資方案；
（四）制訂(ding)公司的(de)年度財務預算方案、決算方案；
（五）制訂公司的利潤(run)分配方案(an)和(he)彌補虧損方案(an)；
（六）制訂公司增加或(huo)者(zhe)減(jian)少注(zhu)冊資(zi)本、發行債券(quan)或(huo)其他(ta)證券(quan)及上市方案(an)；
（七） 擬(ni)訂公司(si)重大收購、回購本公司(si)股票或(huo)者(zhe)合并、分立、解散及變(bian)更公司(si)形式的方案；
（八）在股東大會授權范圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項(xiang)、委托理(li)財、關聯交易等事項(xiang)；
（九）決定(ding)公司內(nei)部管理機構的設置；
（十） 聘任或(huo)者解聘公司總裁(cai)、董事(shi)會秘(mi)書；根據總裁(cai)的(de)提名，聘任或(huo)者解聘公司副(fu)(fu)總裁(cai)、主管財務工作的(de)副(fu)(fu)總裁(cai)等高級管理人員，并(bing)決定(ding)其報(bao)酬(chou)事(shi)項和獎懲事(shi)項；
（十一） 制訂公司的基本管理制度(du)；
（十二） 制訂(ding)本章程的修改方案；
（十三） 管理公司(si)信息披(pi)露事項；
（十(shi)四(si)） 向(xiang)股東大會(hui)提請聘請或更換為公司(si)審計(ji)的會(hui)計(ji)師事務所；
（十五） 聽(ting)取(qu)公(gong)司(si)總裁的(de)工作匯(hui)報(bao)并檢查經(jing)理的(de)工作；
（十六） 擬定(ding)董事(shi)會各(ge)專業委員(yuan)會的(de)設立方案，確定(ding)其組成人員(yuan)；
（十七） 法(fa)律、法(fa)規(gui)或本章程規(gui)定，以及股(gu)東大會(hui)授予的其他職權。
超過(guo)股東(dong)大(da)會授(shou)權范(fan)圍的事項，應當提交股東(dong)大(da)會審議。
第一百二十四條 公(gong)司董事會(hui)應當就注冊(ce)會(hui)計師對公(gong)司財務報告出具的非(fei)標準(zhun)審計意見向股(gu)東大會(hui)作出說(shuo)明(ming)。
第一百二十五條 董(dong)事會(hui)制定董(dong)事會(hui)議事規(gui)(gui)則，以確保董(dong)事會(hui)落實股東大會(hui)決(jue)議，提(ti)高工作效(xiao)率(lv)，保證科(ke)學決(jue)策。董(dong)事會(hui)議事規(gui)(gui)則作為本章程附件，由(you)董(dong)事會(hui)擬(ni)定，股東大會(hui)批準。
董(dong)事(shi)(shi)會應當確定對外(wai)投(tou)資(zi)、收購出售資(zi)產、資(zi)產抵押、對外(wai)擔保事(shi)(shi)項、委(wei)托理(li)財、關(guan)聯交易的權(quan)限，建立(li)嚴(yan)格的審(shen)查和決策程序(xu)；重(zhong)大投(tou)資(zi)項目應當組織有關(guan)專家、專業人員進行評審(shen)，并報股東大會批準。
除本章程另(ling)有規定外，董(dong)事(shi)會決策(ce)權限如(ru)下：
（一）公司與(yu)關聯(lian)自然人發(fa)(fa)生的(de)(de)單(dan)筆交(jiao)(jiao)易金(jin)額在 30 萬元(yuan)以上(shang)(shang)的(de)(de)關聯(lian)交(jiao)(jiao)易。與(yu)關聯(lian)法人發(fa)(fa)生的(de)(de)交(jiao)(jiao)易金(jin)額在 100 萬元(yuan)以上(shang)(shang)，且占公司最近一期經審計凈資產(chan)絕(jue)對(dui)值 0.5％以上(shang)(shang)的(de)(de)關聯(lian)交(jiao)(jiao)易。
（二(er)）公(gong)(gong)司(si)發生(sheng)的購(gou)(gou)買或(huo)者出(chu)售資(zi)(zi)產(chan)（不含(han)購(gou)(gou)買原材料、燃料和動力，以及出(chu)售產(chan)品(pin)、商品(pin)等(deng)與日(ri)常(chang)經(jing)(jing)營(ying)相(xiang)關的資(zi)(zi)產(chan)），對外投資(zi)(zi)（含(han)委(wei)托理(li)(li)財對子公(gong)(gong)司(si)投資(zi)(zi)等(deng)），提供(gong)(gong)財務資(zi)(zi)助(zhu)（含(han)委(wei)托貸款、對子公(gong)(gong)司(si)提供(gong)(gong)財務資(zi)(zi)助(zhu)等(deng)），提供(gong)(gong)擔保（含(han)對子公(gong)(gong)司(si)擔保），租入或(huo)者租出(chu)資(zi)(zi)產(chan)，簽(qian)訂管理(li)(li)方面的合同(tong)（含(han)委(wei)托經(jing)(jing)營(ying)、受(shou)托經(jing)(jing)營(ying)等(deng)），贈與或(huo)者受(shou)贈資(zi)(zi)產(chan)，債權(quan)或(huo)者債務重(zhong)組(zu)，研究與開(kai)發項目的轉移，簽(qian)訂許(xu)可協議、放棄(qi)權(quan)利（含(han)放棄(qi)優(you)先購(gou)(gou)買權(quan)、優(you)先認繳出(chu)資(zi)(zi)權(quan)利等(deng)）及其他交易達到如下標(biao)準的：
1、交(jiao)易(yi)涉(she)及的(de)資(zi)(zi)產(chan)總額占公司最近(jin)一期經審計(ji)(ji)總資(zi)(zi)產(chan)的(de)10%以上，該交(jiao)易(yi)涉(she)及的(de)資(zi)(zi)產(chan)總額同(tong)時存在賬面值和評估值的(de)，以較高(gao)者作為計(ji)(ji)算數據。
2、交易標的（如股權) 在最近一個會計年度相關的營業收入占公司最近一個會計年度經審計營業(ye)收(shou)入(ru)的10％以上，且絕對金額超過(guo)500萬元。
3、交易標(biao)的(de)(de)（如股權) 在最近(jin)一(yi)個會計年度相關的(de)(de)凈利潤占公司最近(jin)一(yi)個會計年度經審計凈利潤的(de)(de)10％以(yi)上，且絕對金額超過100萬元。
4、交易的成(cheng)交金額(e)（含承擔(dan)債務和費(fei)用）占公司最近一期經審(shen)計凈(jing)資產的10％以上，且(qie)絕(jue)對金額(e)超過500萬元。
5、交易產生的利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的10％以上，且絕對金額超過100萬元。
上述(shu)指標計算(suan)中涉及的數(shu)據如為負(fu)值(zhi)，取其絕對值(zhi)計算(suan)。
第一百二十六條 上述交易事項，如法律(lv)、法規、規范性文件及本章程規定應(ying)提交股(gu)東大會審(shen)議(yi)決定的，應(ying)在董事會審(shen)議(yi)通過(guo)后(hou)提交股(gu)東大會審(shen)議(yi)決定。
第一百二十七條 董事長由(you)公司董事擔任，以全體董事中的過半數選舉產生和罷免。
第一百二十八條 董事長(chang)行(xing)使(shi)以下(xia)職(zhi)權：
（一）主持股(gu)東大(da)會和召集、主持董(dong)事會會議；
（二）督(du)促、檢查董事會決議的執行；
（三）簽署公司股票(piao)、公司債券及其他有(you)價證券；
（四）簽署董事會重要文件(jian)或其(qi)他應由公司(si)法(fa)定代(dai)表人簽署的其(qi)他文件(jian)；
（五）行(xing)使法定代(dai)表(biao)人的(de)職權(quan)；
（六） 在發生特(te)大(da)自然災害(hai)等不可抗力的緊急情況下，對(dui)公(gong)司事(shi)務行使符合法律規定(ding)和公(gong)司利益的特(te)別處(chu)置權，并在事(shi)后向公(gong)司董事(shi)會(hui)和股(gu)東大(da)會(hui)報告；
（七）董事會授予的其(qi)他職權。
第一百二十九條 董(dong)事長(chang)不能履行(xing)職務(wu)或者不履行(xing)職務(wu)的，由半數以上董(dong)事共同推(tui)舉一名董(dong)事履行(xing)職務(wu)。
第一百三十條 董事(shi)(shi)會(hui)每(mei)年至少召(zhao)開(kai)兩次(ci)會(hui)議，由董事(shi)(shi)長召(zhao)集(ji)，于會(hui)議召(zhao)開(kai) 10 日以前(qian)書(shu)面通知全體董事(shi)(shi)和監事(shi)(shi)。
第一百三十一條 有(you)下列情形之一的，董(dong)事長應在 10 個工作日內召集臨時董(dong)事會(hui)會(hui)議：
（一）董事長認為必要時；
（二）1/3 以上董事聯名(ming)提議時；
（三）監事會提議時；
（四）總裁提議時；
（五）代表十分之一以上表決權(quan)的(de)股東提(ti)議時。
第一百三十二條 董事(shi)會(hui)(hui)(hui)召開(kai)臨時(shi)董事(shi)會(hui)(hui)(hui)會(hui)(hui)(hui)議(yi)，應于(yu)會(hui)(hui)(hui)議(yi)召開(kai) 3 日以(yi)前以(yi)書面方(fang)(fang)式通(tong)(tong)知全體董事(shi)。情(qing)況(kuang)緊急，需要(yao)盡快召開(kai)董事(shi)會(hui)(hui)(hui)臨時(shi)會(hui)(hui)(hui)議(yi)的，可以(yi)隨時(shi)通(tong)(tong)過電話或者其他口頭方(fang)(fang)式發出會(hui)(hui)(hui)議(yi)通(tong)(tong)知，但(dan)召集人應當在會(hui)(hui)(hui)議(yi)上(shang)作出說明。
第一百三十三條 董事會(hui)會(hui)議通知包括以下內容：
（一）會議日期和地點；
（二）會議期限；
（三）事由及議題；
（四）發出通知的日期。
第一百三十四條 董(dong)事會(hui)會(hui)議應有過半(ban)(ban)數的董(dong)事出(chu)(chu)席方可舉行。除(chu)本章程(cheng)及其(qi)附件(jian)另有規定外，董(dong)事會(hui)作出(chu)(chu)決(jue)議，必須經全體(ti)董(dong)事的過半(ban)(ban)數通過。
董事(shi)會權限范圍內的對外(wai)擔保事(shi)項，除應當經全體董事(shi)的過(guo)半(ban)數通過(guo)外(wai)，還應當經出席(xi)董事(shi)會會議(yi)的三分之二以(yi)上(shang)董事(shi)同意。
董事(shi)(shi)會決議的表(biao)決，每一董事(shi)(shi)享有一票表(biao)決權。
第一百三十五條 董(dong)(dong)(dong)(dong)事與董(dong)(dong)(dong)(dong)事會(hui)(hui)會(hui)(hui)議(yi)決(jue)議(yi)事項所涉及(ji)的(de)(de)企業有關(guan)聯(lian)(lian)關(guan)系(xi)(xi)的(de)(de)，不得對(dui)該項決(jue)議(yi)行使表(biao)決(jue)權(quan)，也不得代理其他董(dong)(dong)(dong)(dong)事行使表(biao)決(jue)權(quan)。該董(dong)(dong)(dong)(dong)事會(hui)(hui)會(hui)(hui)議(yi)由過半數(shu)的(de)(de)無(wu)關(guan)聯(lian)(lian)關(guan)系(xi)(xi)董(dong)(dong)(dong)(dong)事出席(xi)(xi)即可舉行，董(dong)(dong)(dong)(dong)事會(hui)(hui)會(hui)(hui)議(yi)所作決(jue)議(yi)須(xu)經(jing)無(wu)關(guan)聯(lian)(lian)關(guan)系(xi)(xi)董(dong)(dong)(dong)(dong)事過半數(shu)通過。出席(xi)(xi)董(dong)(dong)(dong)(dong)事會(hui)(hui)的(de)(de)無(wu)關(guan)聯(lian)(lian)董(dong)(dong)(dong)(dong)事人(ren)數(shu)不足 3 人(ren)的(de)(de)，應將該事項提交股東大(da)會(hui)(hui)審議(yi)。
第一百三十六條 董事會決(jue)議表決(jue)方(fang)式(shi)可以(yi)為(wei)舉手表決(jue)或投票(piao)表決(jue)。
董(dong)事會臨時會議(yi)(yi)在保障(zhang)董(dong)事充分表達(da)意見的前(qian)提下，可以(yi)用電(dian)話(hua)或(huo)視(shi)頻會議(yi)(yi)等通(tong)訊方式進行(xing)并(bing)作出決議(yi)(yi)，并(bing)由參(can)會董(dong)事簽(qian)字；也可采用書(shu)面議(yi)(yi)案以(yi)代替(ti)召開董(dong)事會會議(yi)(yi)，但該(gai)議(yi)(yi)案之草(cao)稿須(xu)以(yi)專人送(song)達(da)、郵寄、電(dian)報、傳(chuan)真中(zhong)之一(yi)種方式送(song)交每一(yi)位董(dong)事。
如果董(dong)事(shi)會(hui)議(yi)案(an)已派發(fa)給全體董(dong)事(shi)，簽字同意的董(dong)事(shi)已達(da)到出席會(hui)議(yi)的法(fa)定人數，并以本(ben)條上述方式(shi)送交董(dong)事(shi)會(hui)秘書后，該議(yi)案(an)即成為董(dong)事(shi)會(hui)決議(yi)，毋(wu)須(xu)再(zai)召開董(dong)事(shi)會(hui)會(hui)議(yi)。
在(zai)經書面議案方式表(biao)決(jue)并(bing)作出決(jue)議后，董事長應及時將決(jue)議以書面方式通知全(quan)體董事。
董(dong)事會(hui)秘書應(ying)妥善保(bao)管董(dong)事會(hui)通過的所有書面決議、董(dong)事在(zai)表決票上(shang)發表的意(yi)見以及(ji)管理層提(ti)交的相關(guan)建議或報告。
第一百三十七條 董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會會議(yi)(yi)，應由董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)本人(ren)出(chu)(chu)席；董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)因故不能出(chu)(chu)席，可以書面委(wei)托(tuo)(tuo)(tuo)其他董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)代(dai)(dai)為(wei)(wei)(wei)出(chu)(chu)席，委(wei)托(tuo)(tuo)(tuo)書中應載明代(dai)(dai)理人(ren)的姓(xing)名，代(dai)(dai)理事(shi)(shi)(shi)項(xiang)、授(shou)權范圍(wei)(wei)和有效期限，并由委(wei)托(tuo)(tuo)(tuo)人(ren)簽名或蓋章(zhang)。代(dai)(dai)為(wei)(wei)(wei)出(chu)(chu)席會議(yi)(yi)的董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)應當在(zai)授(shou)權范圍(wei)(wei)內行使(shi)董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)的權利。董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)未(wei)出(chu)(chu)席董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會會議(yi)(yi)，亦(yi)未(wei)委(wei)托(tuo)(tuo)(tuo)代(dai)(dai)表出(chu)(chu)席的，視為(wei)(wei)(wei)放棄在(zai)該次(ci)會議(yi)(yi)上的投(tou)票權。
第一百三十八條 董(dong)(dong)事會(hui)應當對(dui)會(hui)議(yi)所(suo)議(yi)事項的決(jue)定做(zuo)成會(hui)議(yi)記(ji)錄(lu)，出(chu)席(xi)會(hui)議(yi)的董(dong)(dong)事及記(ji)錄(lu)員應當在會(hui)議(yi)記(ji)錄(lu)上(shang)(shang)簽名(ming)。出(chu)席(xi)會(hui)議(yi)的董(dong)(dong)事有權要求(qiu)在記(ji)錄(lu)上(shang)(shang)對(dui)其在會(hui)議(yi)上(shang)(shang)的發言作(zuo)出(chu)說(shuo)明性記(ji)載。
董(dong)事(shi)會會議記(ji)錄作為公(gong)司檔案由董(dong)事(shi)會秘書(shu)保(bao)(bao)存(cun)，保(bao)(bao)存(cun)期限(xian)不少于 10 年。
董(dong)(dong)(dong)事應當在董(dong)(dong)(dong)事會(hui)決(jue)(jue)議上(shang)簽字并對董(dong)(dong)(dong)事會(hui)的(de)決(jue)(jue)議承擔責(ze)任(ren)。董(dong)(dong)(dong)事會(hui)決(jue)(jue)議違反法律、法規或(huo)者章程，致使公(gong)司遭(zao)受損失的(de)，參與決(jue)(jue)議的(de)董(dong)(dong)(dong)事對公(gong)司負賠償責(ze)任(ren)。但經證明在表決(jue)(jue)時曾表明異議并記載于會(hui)議記錄的(de)，該(gai)董(dong)(dong)(dong)事可以免除責(ze)任(ren)。
第一百三十九條 董(dong)事會(hui)會(hui)議記錄(lu)包括以下內(nei)容(rong)：
（一）會議召開的日(ri)期、地點和(he)召集人姓名；
（二）出席(xi)董(dong)事(shi)(shi)的(de)姓名以及受(shou)他人委(wei)托出席(xi)董(dong)事(shi)(shi)會的(de)董(dong)事(shi)(shi)（代理人）姓名；
（三）會議議程；
（四）董事發言要點；
（五）每一(yi)決(jue)議事項的(de)表(biao)決(jue)方式和(he)結果（表(biao)決(jue)結果應載明(ming)贊成、反對或棄權(quan)的(de)票數(shu)）。
第四節董事會秘書
第一百四十條 董(dong)(dong)事會設(she)董(dong)(dong)事會秘書(shu)。董(dong)(dong)事會秘書(shu)是(shi)公司高級管(guan)理人員，對(dui)董(dong)(dong)事會負責。
董事(shi)(shi)會秘(mi)(mi)書由董事(shi)(shi)長提名，經(jing)董事(shi)(shi)會聘任(ren)(ren)或(huo)者解聘。董事(shi)(shi)兼任(ren)(ren)董事(shi)(shi)會秘(mi)(mi)書的，如某一行為(wei)需由董事(shi)(shi)、董事(shi)(shi)會秘(mi)(mi)書分(fen)別作出時，則(ze)該兼任(ren)(ren)董事(shi)(shi)及公(gong)司董事(shi)(shi)會秘(mi)(mi)書的人不(bu)得以(yi)雙重身份作出。
公司(si)董事(shi)或(huo)者(zhe)高級管理人員可以兼任(ren)公司(si)董事(shi)會(hui)(hui)秘書(shu)。公司(si)聘請的會(hui)(hui)計師事(shi)務(wu)所(suo)的注冊會(hui)(hui)計師和律師事(shi)務(wu)所(suo)的律師不(bu)得兼任(ren)公司(si)董事(shi)會(hui)(hui)秘書(shu)。
第一百四十一條 董事(shi)(shi)會秘(mi)書(shu)應當具(ju)有必備的專業(ye)知(zhi)識和經驗(yan)，由(you)(you)董事(shi)(shi)會委(wei)任(ren)。董事(shi)(shi)會秘(mi)書(shu)應當由(you)(you)公司董事(shi)(shi)、經理(li)、副經理(li)或(huo)財務總監擔(dan)任(ren)。因特殊(shu)情況需由(you)(you)其(qi)他人員擔(dan)任(ren)公司董事(shi)(shi)會秘(mi)書(shu)的，應經證券交易所同意。
本章程第九(jiu)十八條規定不得擔任公司董(dong)事的情形(xing)適用于董(dong)事會秘書(shu)。
董(dong)事會秘(mi)書任職者應具備以下條件(jian)：
（一）具有大學專科（含專科）以上學歷，從事秘書、管理、股權事務等工作 3 年以上；
（二(er)） 有一定的財務(wu)、稅收、法(fa)律、金融(rong)、企業(ye)管理、計算機應用(yong)等方面知識，具有良好的個人(ren)品質和職(zhi)業(ye)道德(de)，嚴(yan)格遵守(shou)有關法(fa)律、法(fa)規，能(neng)夠忠實地(di)履行(xing)職(zhi)責(ze)；
（三）具有良好的個(ge)人品(pin)質和職(zhi)業道(dao)德，具有較強(qiang)的公關能力(li)(li)和處(chu)事能力(li)(li)。
第一百四十二條 董事會(hui)秘書對公司和董事會(hui)負責，履(lv)行(xing)下列職權：
（一） 負責公司和證(zheng)券監管(guan)部門(men)、證(zheng)券交(jiao)易所、各中(zhong)介機(ji)構(gou)、投資者(zhe)、證(zheng)券服(fu)務機(ji)構(gou)、媒(mei)體及其他相關(guan)機(ji)構(gou)之(zhi)間(jian)的溝通和聯(lian)絡；
（二）負責具體的協調和組織信息披露事宜，督促公司及相關信息披露義務人遵守信息披露相關規(gui)定(ding)；
（三）按照法定(ding)程序籌備股(gu)東大會(hui)(hui)(hui)和董事會(hui)(hui)(hui)會(hui)(hui)(hui)議，準備和提交有關會(hui)(hui)(hui)議文件和資(zi)料；
（四） 參(can)加股東大會(hui)、董事會(hui)會(hui)議(yi)(yi)、監事會(hui)會(hui)議(yi)(yi)及(ji)高級管理人員相關(guan)會(hui)議(yi)(yi)，制(zhi)作會(hui)議(yi)(yi)記錄并簽字確認；
（五） 負責保管公司(si)股東名冊、董(dong)事(shi)(shi)(shi)和(he)(he)監(jian)事(shi)(shi)(shi)及(ji)高級(ji)(ji)管理(li)人員名冊、控(kong)股股東及(ji)董(dong)事(shi)(shi)(shi)、監(jian)事(shi)(shi)(shi)和(he)(he)高級(ji)(ji)管理(li)人員持(chi)有本(ben)公司(si)股份的(de)資料(liao)，股東大會(hui)、董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)會(hui)議文(wen)件和(he)(he)會(hui)議記錄(lu)等(deng)(deng)以(yi)及(ji)其(qi)他與(yu)信息(xi)披露相關的(de)文(wen)件、資料(liao)等(deng)(deng)；
（六） 協助董事(shi)、監事(shi)和其他高級管理人員了解(jie)其各(ge)自在(zai)信息披(pi)露(lu)中的權利義務，以及上市協議中關(guan)于其法律責任的內容，組織前述人員進行(xing)證券(quan)法律法規、《深(shen)圳證券(quan)交易(yi)所(suo)創業板股(gu)票上市規則》及證券(quan)交易(yi)所(suo)其他相關(guan)規定的培訓；
（七） 促(cu)使董事(shi)(shi)會(hui)依法(fa)行使職權；在董事(shi)(shi)會(hui)擬作出(chu)的(de)決(jue)議(yi)(yi)違反(fan)法(fa)律、法(fa)規或者本章程時，應提(ti)(ti)醒與會(hui)董事(shi)(shi)，并提(ti)(ti)請列席會(hui)議(yi)(yi)的(de)監事(shi)(shi)就此發(fa)表意(yi)見；如果董事(shi)(shi)會(hui)堅持(chi)作出(chu)上述(shu)決(jue)議(yi)(yi)，董事(shi)(shi)會(hui)秘書(shu)應將(jiang)有關監事(shi)(shi)和其個人的(de)意(yi)見記載于會(hui)議(yi)(yi)記錄，同時向(xiang)證(zheng)券交易所報告；
（八）其他依法(fa)或依證券交易所的(de)(de)要求而應由董事會秘書履行的(de)(de)職責(ze)。
第一百四十三條 有以下情形之一(yi)的(de)人(ren)士不得擔任(ren)董事會秘(mi)書：
（一）具有《公(gong)司法(fa)》第一(yi)百(bai)四十七條和本章(zhang)程第九十八條規定情形之一(yi)的(de)自然人(ren)；
（二）公司現任監事；
（三） 公司聘任的會(hui)計(ji)師(shi)事務所(suo)的會(hui)計(ji)師(shi)、律(lv)師(shi)事務所(suo)的律(lv)師(shi)、國(guo)家公務員及其他中介機構的人員；
（四）自受到中國證監會最近一次行政(zheng)處罰(fa)未滿三(san)年(nian)的(de)；
（五）最近三年受(shou)到(dao)證券交易所公開(kai)譴責(ze)或(huo)者三次以上通報(bao)批評的(de)；
（六）證券交易所認定(ding)不適合擔(dan)任(ren)董事會(hui)秘書的其他情形。
第一百四十四條 董事會秘(mi)書具有下列情形之一的，公(gong)司應當自相關事實(shi)發生(sheng)之日起 1 個月內將其解聘：
（一）本章程第(di)一百四十三條規定的任何一種情形(xing)；
（二）連(lian)續 3 個月以(yi)上不能履行職責(ze)；
（三）在履行職責時出現重大錯誤或(huo)者(zhe)(zhe)疏(shu)漏，給投資者(zhe)(zhe)造成重大損失；
（四）違(wei)反(fan)法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規或本章程，給投(tou)資者造成重(zhong)大損失(shi)；
（五）證券(quan)交易所認為不宜繼(ji)續擔任董(dong)事(shi)會秘書(shu)的(de)其(qi)他(ta)情形。
第一百四十五條 公司在(zai)聘任(ren)董事(shi)會秘(mi)書時，應當(dang)與其簽訂保密協(xie)議，要求董事(shi)會秘(mi)書承(cheng)諾在(zai)任(ren)職(zhi)期間(jian)以及(ji)離任(ren)后持(chi)續履行(xing)保密義(yi)務直至有關信(xin)息披露為止，但涉及(ji)公司違(wei)法違(wei)規行(xing)為的(de)信(xin)息除外。
董事(shi)會(hui)(hui)(hui)秘書(shu)離任前，應當接受董事(shi)會(hui)(hui)(hui)和(he)監事(shi)會(hui)(hui)(hui)的離任審查，在監事(shi)會(hui)(hui)(hui)的監督下移交有關檔案文件、正(zheng)在辦理的事(shi)項(xiang)以(yi)及其(qi)他(ta)待辦理事(shi)項(xiang)。
第一百四十六條 董(dong)事(shi)會(hui)秘(mi)書(shu)空(kong)缺期間，公(gong)司應(ying)當及時指定一名(ming)董(dong)事(shi)或者(zhe)高級管理人員代行(xing)董(dong)事(shi)會(hui)秘(mi)書(shu)的(de)(de)職(zhi)責(ze)(ze)，并(bing)報證券(quan)交易所(suo)備案，同時盡快確定董(dong)事(shi)會(hui)秘(mi)書(shu)的(de)(de)人選。公(gong)司指定代行(xing)董(dong)事(shi)會(hui)秘(mi)書(shu)職(zhi)責(ze)(ze)的(de)(de)人員之前，由董(dong)事(shi)長代行(xing)董(dong)事(shi)會(hui)秘(mi)書(shu)職(zhi)責(ze)(ze)。
董事(shi)會秘(mi)書(shu)空缺時間超過 3 個月的，董事(shi)長應當代行董事(shi)會秘(mi)書(shu)職責，直(zhi)至公司聘任新(xin)的董事(shi)會秘(mi)書(shu)。
第六章總裁及其他高級管理人員
第一百四十七條 公司設總裁 1 名，由董(dong)事(shi)會聘(pin)任或解聘(pin)。
公司(si)可設常務副(fu)總(zong)裁 1 名，副(fu)總(zong)裁若干名，由董事(shi)會聘任或解聘。
公司總(zong)裁(cai)、常務副總(zong)裁(cai)、副總(zong)裁(cai)、董事會秘書、主管(guan)財務工(gong)作的(de)副總(zong)裁(cai)為公司高(gao)級管(guan)理人員(yuan)。
董(dong)(dong)事(shi)可受(shou)聘兼(jian)任總裁(cai)、常務副總裁(cai)、副總裁(cai)或者(zhe)其他(ta)高級管理(li)人員，但兼(jian)任總裁(cai)、常務副總裁(cai)、副總裁(cai)或者(zhe)其他(ta)高級管理(li)人員職務的(de)董(dong)(dong)事(shi)不得超過公司董(dong)(dong)事(shi)總數的(de)二(er)分之(zhi)一。
第一百四十八條 本章程第九十八條關于不得擔任董事的情形、同時適用于高級管理人員。
本章(zhang)程第一百(bai)條關(guan)于董事的(de)忠(zhong)實義(yi)務和第一百(bai)零(ling)一條（四(si)）～（六）關(guan)于勤勉(mian)義(yi)務的(de)規定，同時適(shi)用于高級管理人員。
第一百四十九條 在公(gong)(gong)司控股股東、實際(ji)控制人單(dan)位擔任(ren)(ren)除董(dong)事以外其他職務的人員，不得擔任(ren)(ren)公(gong)(gong)司的高級管理人員。
第一百五十條 總(zong)裁(cai)每屆任期 3 年，連(lian)聘可以連(lian)任。
第一百五十一條 總裁對董(dong)事(shi)會負責，行使下(xia)列職權：
（一）主(zhu)持公(gong)司(si)的生產經營管理(li)工作(zuo)，組織實施董事(shi)會決議，并向董事(shi)會報告工作(zuo)；
（二）組(zu)織實施公司年度(du)經營計劃(hua)和投資方案；
（三）擬訂公司內部管理機(ji)構設置方案(an)；
（四）擬訂(ding)公司的基本管理(li)制(zhi)度；
（五）制定公(gong)司的具體規(gui)章(zhang)；
（六）提請董事會聘任或者解聘公司副總(zong)裁、主管財務(wu)工作的副總(zong)裁；
（七）決定聘(pin)任(ren)或者(zhe)解(jie)聘(pin)除應由董事(shi)會(hui)決定聘(pin)任(ren)或者(zhe)解(jie)聘(pin)以外的負責管理人員(yuan)；
（八）提(ti)議召開(kai)董事會臨時會議；
（九）本章程或(huo)董事會(hui)授予的(de)其(qi)他職權。
非(fei)董事總裁列席(xi)董事會會議。
總(zong)裁應當(dang)根據董事會或者(zhe)監事會的(de)要(yao)求(qiu)，向董事會或者(zhe)監事會報告公司(si)重大合同(tong)的(de)簽(qian)訂、執行情(qing)況，資(zi)金(jin)運用情(qing)況和(he)盈虧情(qing)況。總(zong)裁必須(xu)保(bao)證該報告的(de)真實性。
第一百五十二條 除應由股東大會、董事(shi)(shi)會審議決(jue)定的交易(yi)事(shi)(shi)項(xiang)外，其他(ta)交易(yi)事(shi)(shi)項(xiang)由總裁（或其授(shou)權人(ren)員）決(jue)定，包括但不限于下(xia)列(lie)交易(yi)事(shi)(shi)項(xiang)：
（一(yi)）公司與關(guan)聯(lian)自然人發生的(de)單筆交(jiao)易(yi)金額(e)低于 30 萬元(yuan)的(de)關(guan)聯(lian)交(jiao)易(yi)；公司與關(guan)聯(lian)法人發生的(de)交(jiao)易(yi)金額(e)低于 100 萬元(yuan)的(de)，或占(zhan)公司最近一(yi)期經審計(ji)凈(jing)資產(chan)絕對值低于 0.5％的(de)關(guan)聯(lian)交(jiao)易(yi)事項。
（二）公(gong)(gong)司發生的(de)購買(mai)或(huo)者出(chu)(chu)售資(zi)(zi)產(chan)（不含購買(mai)原材(cai)料、燃料和動力，以(yi)及出(chu)(chu)售產(chan)品、商(shang)品等(deng)與日(ri)常(chang)經(jing)(jing)營相關的(de)資(zi)(zi)產(chan)），對外投資(zi)(zi)（含委托(tuo)(tuo)理財對子(zi)公(gong)(gong)司投資(zi)(zi)等(deng)），提供(gong)財務(wu)資(zi)(zi)助（含委托(tuo)(tuo)貸款、對子(zi)公(gong)(gong)司提供(gong)財務(wu)資(zi)(zi)助等(deng)），提供(gong)擔保（含對子(zi)公(gong)(gong)司擔保），租入(ru)或(huo)者租出(chu)(chu)資(zi)(zi)產(chan)，簽(qian)訂管(guan)理方面的(de)合同(tong)（含委托(tuo)(tuo)經(jing)(jing)營、受(shou)托(tuo)(tuo)經(jing)(jing)營等(deng)），贈(zeng)(zeng)與或(huo)者受(shou)贈(zeng)(zeng)資(zi)(zi)產(chan)，債權(quan)(quan)或(huo)者債務(wu)重(zhong)組，研究(jiu)與開發項目的(de)轉移，簽(qian)訂許可(ke)協議、放棄權(quan)(quan)利（含放棄優先購買(mai)權(quan)(quan)、優先認(ren)繳出(chu)(chu)資(zi)(zi)權(quan)(quan)利等(deng)）及其他(ta)交易達(da)到如下標(biao)準(zhun)的(de)：
1、交易涉及的資產(chan)總(zong)額占公(gong)司最(zui)近一期經審計總(zong)資產(chan)低于 10%；該交易涉及的資產(chan)總(zong)額同時存在賬面(mian)值和(he)評估值的，以較高者(zhe)作(zuo)為計算(suan)數(shu)據。
2、交易標的(de)(de)（如(ru)股權(quan)）在最(zui)近一個(ge)會計(ji)年度相關(guan)的(de)(de)營業(ye)(ye)收入(ru)占公司最(zui)近一個(ge)會計(ji)年度經審計(ji)營業(ye)(ye)收入(ru)低于(yu) 10%的(de)(de)。
3、交易標(biao)的（如股權）在最近一(yi)個(ge)會計(ji)年(nian)度相關的凈利潤(run)占公司最近一(yi)個(ge)會計(ji)年(nian)度經審計(ji)凈利潤(run)低于 10%的。
4、交易的(de)成交金額（含承擔債(zhai)務和費用）占公司最近一期經審計凈資(zi)產(chan)低于 10%的(de)。
5、交易產生(sheng)的(de)利潤占公(gong)司最(zui)近一個會計(ji)年(nian)度(du)經(jing)審(shen)計(ji)凈(jing)利潤低于 10%的(de)。
上述(shu)指標計算中涉及的數據如(ru)為負值，取其絕對值計算。
第一百五十三條 總(zong)裁應制訂總(zong)裁工(gong)作細則，報董事會批準后實施。
第一百五十四條 總(zong)裁工作(zuo)細則包括下列內容：
（一）總裁會議召(zhao)開的(de)條件、程序和參加的(de)人員；
（二）總裁及其他(ta)高(gao)級管理(li)人(ren)員各(ge)自具體的(de)職責(ze)及其分工；
（三）公司資金、資產運用，簽訂重大合同的權限，以及向董事會、監事會的報告制度；
（四）董事(shi)(shi)會認為必要的其他事(shi)(shi)項。
第一百五十五條 總(zong)裁(cai)可以在任期屆滿以前提(ti)出辭職。有關(guan)總(zong)裁(cai)辭職的具體(ti)程(cheng)序和辦法由總(zong)裁(cai)與(yu)公司(si)之間的勞務(wu)合同規定。
第一百五十六條 高(gao)級管理(li)人(ren)員執行公司(si)職務時違反法(fa)律、法(fa)規或本章程(cheng)的規定(ding)，給公司(si)造成損失的，應當承擔賠償責任。
第七章監事會
第一節監事
第一百五十七條 監(jian)事由股東代(dai)(dai)表和公司(si)(si)職工代(dai)(dai)表擔任(ren)。公司(si)(si)職工代(dai)(dai)表擔任(ren)的監(jian)事不得少于(yu)監(jian)事人(ren)數的三(san)分之一。
本章程第(di)九(jiu)十八條 關于不得擔(dan)任董事的情形、同(tong)時適用于監(jian)事。
董事(shi)、總裁和其他高級管(guan)理人員不得兼任監事(shi)。
第一百五十八條 監事應當遵守法律、法規和本(ben)章程(cheng)，對公司(si)負有忠實義(yi)(yi)務和勤(qin)勉義(yi)(yi)務，不(bu)得利用職權收受(shou)賄賂或者其他非法收入(ru)，不(bu)得侵(qin)占公司(si)的財產。
第一百五十九條 監事的任期每(mei)屆為 3 年。監事任期屆滿，連(lian)選可以連(lian)任。
第一百六十條 監(jian)事(shi)可以(yi)在(zai)任(ren)期(qi)屆(jie)滿(man)以(yi)前提出(chu)辭職(zhi)。監(jian)事(shi)任(ren)期(qi)屆(jie)滿(man)未及時改選，或者監(jian)事(shi)在(zai)任(ren)期(qi)內辭職(zhi)導致監(jian)事(shi)會成員低于法定人(ren)數的，在(zai)改選出(chu)的監(jian)事(shi)就任(ren)前，原監(jian)事(shi)仍應當依照法律、法規(gui)和本章(zhang)程的規(gui)定，履(lv)行監(jian)事(shi)職(zhi)務。
監(jian)事連續兩次不(bu)能親自出(chu)席監(jian)事會會議(yi)，并也不(bu)委(wei)托其他(ta)監(jian)事代其行(xing)使(shi)權力(li)的，視為不(bu)能履行(xing)職(zhi)責，監(jian)事會應(ying)當建議(yi)股(gu)東大會或職(zhi)工代表大會予以撤換。
第一百六十一條 監(jian)事應當保證公司披露的信息(xi)真實(shi)、準(zhun)確、完整。
第一百六十二條 監事應當維護公(gong)司的資金(jin)安全。
第一百六十三條 監事可以(yi)列(lie)席董(dong)事會會議，并對董(dong)事會決議事項提(ti)出(chu)質詢或者建議。
第一百六十四條 監(jian)事不得利用其關聯關系損害公(gong)司利益，若給公(gong)司造成損失的(de)，應當承擔賠(pei)償責任。
第一百六十五條 監事(shi)執行(xing)公司職務(wu)時違反法律、法規或本章程的規定，給公司造成損(sun)失的，應當承(cheng)擔賠償責任。
第二節監事會
第一百六十六條 公司設監(jian)(jian)事(shi)會(hui)。監(jian)(jian)事(shi)會(hui)由 3 名(ming)監(jian)(jian)事(shi)組成(cheng)，監(jian)(jian)事(shi)會(hui)設主(zhu)席(xi)(xi) 1 人。監(jian)(jian)事(shi)會(hui)主(zhu)席(xi)(xi)由全體監(jian)(jian)事(shi)過(guo)半(ban)數選舉產生。監(jian)(jian)事(shi)會(hui)主(zhu)席(xi)(xi)召(zhao)集和主(zhu)持監(jian)(jian)事(shi)會(hui)會(hui)議；監(jian)(jian)事(shi)會(hui)主(zhu)席(xi)(xi)不能履行職務或者(zhe)不履行職務的(de)，由半(ban)數以上監(jian)(jian)事(shi)共同推舉 1 名(ming)監(jian)(jian)事(shi)召(zhao)集和主(zhu)持監(jian)(jian)事(shi)會(hui)會(hui)議。
監(jian)事(shi)(shi)會應當包括股東代(dai)(dai)表和適當比例(li)的(de)(de)公司職(zhi)(zhi)(zhi)工(gong)(gong)代(dai)(dai)表，其(qi)中職(zhi)(zhi)(zhi)工(gong)(gong)代(dai)(dai)表的(de)(de)比例(li)不低(di)于(yu)監(jian)事(shi)(shi)人數的(de)(de)三(san)分(fen)之(zhi)一。監(jian)事(shi)(shi)會中的(de)(de)職(zhi)(zhi)(zhi)工(gong)(gong)代(dai)(dai)表由公司職(zhi)(zhi)(zhi)工(gong)(gong)通過職(zhi)(zhi)(zhi)工(gong)(gong)代(dai)(dai)表大(da)會、職(zhi)(zhi)(zhi)工(gong)(gong)大(da)會或者(zhe)其(qi)他形式民主選舉產生。
最近(jin)兩年(nian)內曾擔(dan)任過(guo)公(gong)司(si)董事或者(zhe)高級管理人員的(de)監事人數不得(de)超過(guo)公(gong)司(si)監事總數的(de)二分之(zhi)一。
公(gong)司(si)(si)董事、高級管理人員在任期間及其配(pei)偶和直系(xi)親屬不得(de)擔任公(gong)司(si)(si)監事。
第一百六(liu)十七條 監事會行使下列職(zhi)權(quan)：
（一）應(ying)當(dang)對董事會編制的公(gong)司(si)定期報告進行審核并提(ti)出書面審核意見；
（二）檢查公司(si)財(cai)務，查閱公司(si)會計賬簿和(he)其他會計資料；
（三(san)） 對董事、高級管理人員執行公(gong)司職務的(de)行為(wei)進(jin)行監(jian)督，對違反法律、法規、本章(zhang)程(cheng)或者股東大會決議的(de)董事、高級管理人員提出罷免的(de)建(jian)議；
（四）當董事、高級管(guan)理人(ren)員的(de)行(xing)為損害公(gong)司的(de)利益時，要求予以糾正；
（五） 提(ti)議召開臨時(shi)股(gu)東大會，在董事會不(bu)履行《公(gong)司法》規定的召集(ji)和(he)主(zhu)持(chi)股(gu)東大會職(zhi)責時(shi)召集(ji)和(he)主(zhu)持(chi)股(gu)東大會；
（六）向(xiang)股(gu)東(dong)大會提出提案(an)；
（七）依照《公司法》第一百五十(shi)二(er)條的規定，對(dui)董(dong)事、高級管理(li)人(ren)員提起訴訟；
（八(ba)） 發現公(gong)司經營情況異常，可以(yi)進行調查；必要時，可以(yi)聘請(qing)會(hui)計師事務(wu)所、律師事務(wu)所等專業機構協(xie)助其工作，費用由公(gong)司承擔。
第一百六十八條 監事會每 6 個月至少召開一次會議，由監事會主席召集，于會議召開10日以前(qian)書面通知全體(ti)監(jian)事(shi)。
監(jian)事可(ke)以提議(yi)召(zhao)開臨時監(jian)事會(hui)(hui)(hui)會(hui)(hui)(hui)議(yi)，會(hui)(hui)(hui)議(yi)通(tong)(tong)知(zhi)應當在會(hui)(hui)(hui)議(yi)召(zhao)開 3 日以前書(shu)面(mian)通(tong)(tong)知(zhi)全(quan)體監(jian)事。情況緊急，需要盡快召(zhao)開監(jian)事會(hui)(hui)(hui)臨時會(hui)(hui)(hui)議(yi)的，可(ke)以隨時通(tong)(tong)過電話或者其(qi)他(ta)口頭方式發(fa)出(chu)會(hui)(hui)(hui)議(yi)通(tong)(tong)知(zhi)，但召(zhao)集人應當在會(hui)(hui)(hui)議(yi)上作出(chu)說(shuo)明。
第一百六十九條 監事會會議通知包括以(yi)下(xia)內容：
（一）舉行會(hui)議的日期(qi)、地點和會(hui)議期(qi)限；
（二）事由及議題；
（三）發出通知的日期。
第一百七十條 監事(shi)會會議應(ying)當由(you)三分之二以(yi)上監事(shi)出(chu)席方可(ke)舉行。監事(shi)會決議應(ying)當由(you)公司(si)章程規(gui)定(ding)的全體監事(shi)的過半數(shu)通(tong)過方可(ke)作出(chu)。
第一百七十一條 監(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)制(zhi)定監(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)事(shi)(shi)(shi)(shi)規(gui)(gui)則(ze)，明確監(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)的(de)議(yi)(yi)事(shi)(shi)(shi)(shi)方式和(he)表決程序，以確保監(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)的(de)工(gong)作效率和(he)科學決策。監(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)事(shi)(shi)(shi)(shi)規(gui)(gui)則(ze)規(gui)(gui)定監(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)的(de)召開和(he)表決程序。監(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)事(shi)(shi)(shi)(shi)規(gui)(gui)則(ze)作為(wei)本章程的(de)附件，由監(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)擬定，股東大會(hui)(hui)(hui)批準。
第一百七十二條 監事會(hui)(hui)應當(dang)將(jiang)所議事項的決定(ding)做成會(hui)(hui)議記錄，出席會(hui)(hui)議的監事和記錄員應當(dang)在會(hui)(hui)議記錄上(shang)簽名。
監(jian)事有權要(yao)求在(zai)記錄(lu)上對其(qi)在(zai)會議(yi)上的發言作出某(mou)種說明(ming)性記載。監(jian)事會會議(yi)記錄(lu)作為公司檔案(an)至少保存 10 年。
第八章財務會計制度、利潤分配和審計
第一節財務會計制度
第一百七十三條 公(gong)(gong)司依(yi)照(zhao)法律(lv)、行政法規和國家有(you)關部門(men)的規定(ding)，制定(ding)公(gong)(gong)司的財務會(hui)計制度。
第一百七十四條 公司(si)應當(dang)在每一會(hui)(hui)計(ji)年度終(zhong)了時編制財務會(hui)(hui)計(ji)報(bao)告，并依法(fa)經會(hui)(hui)計(ji)師事務所審計(ji)。財務會(hui)(hui)計(ji)報(bao)告應當(dang)依照法(fa)律(lv)、行政法(fa)規(gui)和國務院財政部門(men)的規(gui)定(ding)制作(zuo)。
第一百七十五條 公司(si)在(zai)每(mei)一會(hui)(hui)(hui)計(ji)(ji)年度結束(shu)之日(ri)起 4 個(ge)月(yue)內(nei)向中國(guo)證監會(hui)(hui)(hui)和證券交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)(yi)所(suo)(suo)(suo)報送年度財(cai)務會(hui)(hui)(hui)計(ji)(ji)報告，在(zai)每(mei)一會(hui)(hui)(hui)計(ji)(ji)年度前(qian) 6 個(ge)月(yue)結束(shu)之日(ri)起 2 個(ge)月(yue)內(nei)向中國(guo)證監會(hui)(hui)(hui)派出機構和證券交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)(yi)所(suo)(suo)(suo)報送半年度財(cai)務會(hui)(hui)(hui)計(ji)(ji)報告，在(zai)每(mei)一會(hui)(hui)(hui)計(ji)(ji)年度前(qian) 3 個(ge)月(yue)和前(qian) 9 個(ge)月(yue)結束(shu)之日(ri)起的 1 個(ge)月(yue)內(nei)向中國(guo)證監會(hui)(hui)(hui)派出機構和證券交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)(yi)所(suo)(suo)(suo)報送季(ji)度財(cai)務會(hui)(hui)(hui)計(ji)(ji)報告。
上述財務會(hui)計報告(gao)按(an)照有關法律(lv)、行政(zheng)法規及部門規章的(de)規定進行編制。
第一百七十六條 公司除法(fa)定的(de)會(hui)計(ji)賬簿外，將不另立會(hui)計(ji)賬簿。公司的(de)資產，不以(yi)任何(he)個人名義開(kai)立賬戶(hu)存儲。
第一百七十七條 公司繳納所得稅后的利潤，按下(xia)列順序分配：
（一）彌補上一年(nian)度(du)的虧損；
（二）提取利(li)潤(run)的(de) 10%列入公司法定公積金；
（三）支付股東股利。
公司法定(ding)公積(ji)金累計額(e)為公司注冊資本的 50%以上的，可(ke)以不再提(ti)(ti)取(qu)。提(ti)(ti)取(qu)法定(ding)公積(ji)金后，是否提(ti)(ti)取(qu)任(ren)意(yi)公積(ji)金由股東大(da)會決定(ding)。
公司彌補(bu)虧損和提取公積金后所余稅(shui)后利潤，按(an)照(zhao)股東持有的股份比例分配，但本章(zhang)程規定(ding)不按(an)持股比例分配的除外。
股東(dong)(dong)(dong)大(da)會違(wei)反前(qian)款規定，在公(gong)(gong)司彌(mi)補(bu)虧(kui)損(sun)和提(ti)取法定公(gong)(gong)積金之前(qian)向股東(dong)(dong)(dong)分配(pei)利潤(run)的，股東(dong)(dong)(dong)必須將違(wei)反規定分配(pei)的利潤(run)退還公(gong)(gong)司。
公(gong)司(si)持有的本公(gong)司(si)股份不參與分配利潤。
如存在股(gu)東(dong)違規占用(yong)公司資(zi)金(jin)(jin)情(qing)況，公司應當扣減該股(gu)東(dong)所分配(pei)的現(xian)金(jin)(jin)紅利，以(yi)償還該股(gu)東(dong)占用(yong)的資(zi)金(jin)(jin)。
第一百七十八條 公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)的(de)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)積金(jin)用于彌(mi)補公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)的(de)虧損、擴大公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)生產(chan)經(jing)營或者轉(zhuan)為增加公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)資(zi)本。但是，資(zi)本公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)積金(jin)將不用于彌(mi)補公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)的(de)虧損。
股東(dong)大會(hui)決議將法定(ding)公(gong)積金轉為(wei)資本時，所(suo)留存的該項公(gong)積金將不少于(yu)轉增前公(gong)司注冊資本的 25%。
第一百七十九條 公司(si)股東(dong)大(da)(da)會(hui)對利潤分配方案作出決(jue)議后，公司(si)董事(shi)會(hui)須(xu)在股東(dong)大(da)(da)會(hui)召開(kai)后 2 個月內(nei)完成股利（或股份）的派發事(shi)項(xiang)。
第一百八十條公司 利潤分配政策
（一）利潤分配原則
公司的利潤分配注重對股東合理的投資回報，利潤分配政策保持持續性和穩定性，同時兼(jian)顧公司(si)的實際經營(ying)情況及公司(si)的遠期戰略發展(zhan)目標，不(bu)得超過累計可供分(fen)配(pei)利潤的范圍，不(bu)得損害公司(si)持續(xu)經營(ying)能力(li)。公司(si)可以(yi)進行中期利潤分(fen)配(pei)。
（二）利潤分(fen)配的方式
公司利潤分配可以采(cai)取現(xian)金、股(gu)票、現(xian)金與股(gu)票相結合或法律(lv)、法規允許的(de)其他(ta)方式，并優先采(cai)用現(xian)金分紅的(de)方式。
（三(san)）現金分紅的條件
1、公司該年度實現(xian)的(de)可分配(pei)利潤(run)（即(ji)公司彌補(bu)虧損、提取(qu)公積金(jin)后所余的(de)稅后利潤(run)）為(wei)正值，且現(xian)金(jin)流(liu)充裕，實施現(xian)金(jin)分紅(hong)不會影響公司后續持(chi)續經營。
2、公司該年(nian)度資產(chan)負債率低于70%。
3、審計(ji)機(ji)構(gou)對公司(si)的(de)該年度(du)財務報告出具標準無保留意見的(de)審計(ji)報告。
4、公司無重大投資(zi)計劃或(huo)重大現金支出等事項(xiang)發(fa)生（募集(ji)資(zi)金投資(zi)項(xiang)目除外）。
重大投資計(ji)(ji)劃或重大現金支出是指(zhi)：公司(si)未來十二個月內擬對(dui)外(wai)投資、收(shou)購資產或者(zhe)購買設備的累(lei)計(ji)(ji)支出達到或者(zhe)超過(guo)公司(si)最近一(yi)期經審計(ji)(ji)凈(jing)資產的30%。
不滿足上述條件時，公司(si)可以不進行現金分紅，但(dan)公司(si)最近(jin)(jin)三年(nian)(nian)以現金方式累計分配(pei)的利(li)潤(run)(run)不得少于最近(jin)(jin)三年(nian)(nian)實現的年(nian)(nian)均可分配(pei)利(li)潤(run)(run)的30%。
（四）現(xian)金(jin)分紅的比例及時(shi)間(jian)
在符合利(li)潤(run)(run)分(fen)(fen)配原(yuan)則(ze)、保(bao)證公司(si)正(zheng)常(chang)經營和(he)長遠發展的前提下(xia)，公司(si)原(yuan)則(ze)上每(mei)年進(jin)行一次(ci)現(xian)金分(fen)(fen)紅(hong)，每(mei)年以現(xian)金方式分(fen)(fen)配的利(li)潤(run)(run)應不低于當(dang)年實(shi)現(xian)的可(ke)分(fen)(fen)配利(li)潤(run)(run)的10%，且公司(si)最近三年以現(xian)金方式累計分(fen)(fen)配的利(li)潤(run)(run)不少于該(gai)三年實(shi)現(xian)的年均可(ke)分(fen)(fen)配利(li)潤(run)(run)的30%。
（五(wu)）股(gu)票股(gu)利(li)分配(pei)的條件
根據累(lei)計可供(gong)分配(pei)利(li)潤、公(gong)積金及(ji)現金流(liu)狀況， 在(zai)保(bao)證足額現金分紅(hong)及(ji)公(gong)司股本規模(mo)合理(li)的前提下(xia)，公(gong)司可以采用發放股票股利(li)方式進(jin)行(xing)利(li)潤分配(pei)，具體分配(pei)比例由公(gong)司董(dong)事(shi)會審議通過后(hou)，提交(jiao)股東大會審議決(jue)定(ding)。
（六(liu)）出(chu)現股東違規占用公司資金(jin)情(qing)況的，公司應當(dang)扣減(jian)該(gai)股東所分配的現金(jin)紅利，以償還其占用的資金(jin)。
（七）利(li)潤(run)分配(pei)的決(jue)策程序與(yu)機(ji)制
1、公(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)會(hui)結合公(gong)司(si)(si)具體經(jing)(jing)營數據、盈(ying)利規(gui)模、現金(jin)流量狀況、發(fa)展(zhan)階段及當(dang)期(qi)資金(jin)需求，并(bing)結合股東（特別是中小股東）、獨(du)立董(dong)事(shi)的(de)意(yi)見，認真(zhen)研(yan)究(jiu)和論證公(gong)司(si)(si)現金(jin)分紅(hong)的(de)時機、條件和最(zui)低比(bi)例、調(diao)整(zheng)的(de)條件及其決策程(cheng)序要求等事(shi)宜，提出年度(du)或中期(qi)利潤分配預案(an)，并(bing)經(jing)(jing)股東大會(hui)表(biao)決通過(guo)后實施。
獨立董事(shi)可以征(zheng)集(ji)中小股東(dong)的意見，提(ti)出分紅(hong)提(ti)案(an)，并(bing)直接提(ti)交董事(shi)會審議。
獨(du)立董(dong)事應對利潤(run)分(fen)配預(yu)案發表獨(du)立意見(jian)并公開披露。
2、股東大會對利潤分配預案進行審議時，應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東溝通交流，充(chong)分聽取中小(xiao)股(gu)東(dong)的(de)意見(jian)和訴求，并(bing)及時(shi)答復中小(xiao)股(gu)東(dong)關(guan)心的(de)問(wen)題(ti)。
3、若公司當(dang)年(nian)實現盈(ying)利符合利潤分(fen)配條件，公司董事會根據(ju)生(sheng)產經(jing)營情(qing)況、投資規劃和長(chang)期發展等(deng)需要未提出(chu)現金(jin)利潤分(fen)配預案，應當(dang)在定(ding)期報告中披(pi)露未分(fen)紅(hong)原(yuan)因，還(huan)應說(shuo)明未用于分(fen)紅(hong)的留存資金(jin)用途。
獨立董(dong)事應當(dang)對以上事項及上年(nian)度未分紅留存(cun)資金使用情況發表獨立意見并公開披露(lu)。
4、監事(shi)會(hui)應當對以上利潤分配的(de)決策程序及(ji)執行(xing)情況(kuang)進(jin)行(xing)監督。
（八）利潤分(fen)配(pei)政策的調整機制
公(gong)司(si)根(gen)據生產(chan)經營情況、投資規劃和長(chang)期發(fa)展(zhan)需要，需調(diao)整(zheng)(zheng)利潤分(fen)配政策(ce)的(de)，應(ying)以股東權益保護為出發(fa)點，調(diao)整(zheng)(zheng)后(hou)的(de)利潤分(fen)配政策(ce)不得違(wei)反相關(guan)法(fa)律法(fa)規、規范性(xing)文件及公(gong)司(si)章(zhang)程(cheng)的(de)規定；有關(guan)調(diao)整(zheng)(zheng)利潤分(fen)配政策(ce)的(de)議案(an)，由獨立董事(shi)(shi)(shi)、監事(shi)(shi)(shi)會(hui)發(fa)表意(yi)見，經公(gong)司(si)董事(shi)(shi)(shi)會(hui)審(shen)議后(hou)提交股東大(da)會(hui)批準，并經出席股東大(da)會(hui)的(de)股東所(suo)持表決權的(de)2/3以上通過(guo)。
第二節內部審計
第一百八十一條 公(gong)司實行內(nei)部審(shen)計(ji)制(zhi)度(du)，配備專職審(shen)計(ji)人(ren)員(yuan)，對公(gong)司財務收支和(he)經濟活動(dong)進行內(nei)部審(shen)計(ji)監督。
第一百八十二條 公司內部審(shen)計制度和(he)審(shen)計人(ren)員的職責，應當經董事(shi)會批準后實施。審(shen)計負(fu)(fu)責人(ren)向董事(shi)會負(fu)(fu)責并(bing)報(bao)告工(gong)作(zuo)。
第三節會計師事務所的聘任
第一百八十三條 公司(si)聘用取得“從事證券相(xiang)關(guan)業務(wu)(wu)資(zi)格”的會計師事務(wu)(wu)所進行會計報表(biao)審計、凈資(zi)產驗(yan)證及其(qi)他(ta)相(xiang)關(guan)的咨詢服務(wu)(wu)等業務(wu)(wu)，聘期 1 年，可以續聘。
第一百八十四條 公司(si)聘用會計師事務(wu)所必須由股東大會決定，董(dong)事會不得在(zai)股東大會決定前委任會計師事務(wu)所。
第一百八十五條 公司保證(zheng)向聘(pin)用的(de)會(hui)計師事務(wu)所(suo)提供真實(shi)、完整的(de)會(hui)計憑證(zheng)、會(hui)計賬簿、財務(wu)會(hui)計報告及(ji)其(qi)他(ta)會(hui)計資(zi)料，不得拒絕、隱匿、謊(huang)報。
第一百八十六條 會(hui)計師事務所的審計費用由(you)股東大會(hui)決定(ding)。
第一百八十七條 公司解(jie)聘(pin)或者不再續聘(pin)會(hui)計(ji)師事(shi)務(wu)(wu)所(suo)時(shi)，提前(qian) 20 天事(shi)先(xian)通(tong)知(zhi)會(hui)計(ji)師事(shi)務(wu)(wu)所(suo)，公司股東大會(hui)就解(jie)聘(pin)會(hui)計(ji)師事(shi)務(wu)(wu)所(suo)進(jin)行表決時(shi)，允許會(hui)計(ji)師事(shi)務(wu)(wu)所(suo)陳述意見。
會計師事務所提出辭聘的，應當(dang)向股東大(da)會說明公(gong)司有(you)無(wu)不當(dang)情(qing)形。
第九章通知與公告
第一節通知
第一百八十八條 公司的通知(zhi)以下(xia)列形(xing)式發出：
（一）以專人送出；
（二）以郵件方式送出；
（三）以公告方式進行；
（四）以傳真方式進行；
（五）本章程規定的其他(ta)形式。
第一百八十九條 公司發出(chu)的通(tong)知，以公告方式進(jin)行的，一(yi)經公告，視(shi)為所有相關人員收到通(tong)知。
第一百九十條 公(gong)司召開股(gu)東大會的會議通(tong)知，以公(gong)告方式進行(xing)。
第一百九十一條 公司召開董事會的會議通知，以專人送出或郵件方式或傳真方式進行。
第一百九十二條 公司召開監事會的會議通知，以專人送出或郵件方式或傳真方式進行。
第一百九十三條 公(gong)(gong)(gong)司通(tong)知以(yi)(yi)專(zhuan)人送(song)(song)(song)出(chu)的(de)(de)，由被送(song)(song)(song)達(da)(da)人在送(song)(song)(song)達(da)(da)回執上簽名（或蓋(gai)章(zhang)），被送(song)(song)(song)達(da)(da)人簽收日(ri)(ri)期(qi)(qi)為送(song)(song)(song)達(da)(da)日(ri)(ri)期(qi)(qi)；公(gong)(gong)(gong)司通(tong)知以(yi)(yi)郵件送(song)(song)(song)出(chu)的(de)(de)，自交付郵局(ju)之日(ri)(ri)起(qi)第 5 個工作日(ri)(ri)為送(song)(song)(song)達(da)(da)日(ri)(ri)期(qi)(qi)；公(gong)(gong)(gong)司通(tong)知以(yi)(yi)傳真(zhen)送(song)(song)(song)出(chu)的(de)(de)，以(yi)(yi)傳真(zhen)記錄時(shi)間(jian)為送(song)(song)(song)達(da)(da)時(shi)間(jian)；公(gong)(gong)(gong)司通(tong)知以(yi)(yi)公(gong)(gong)(gong)告(gao)方式送(song)(song)(song)出(chu)的(de)(de)，第一(yi)次公(gong)(gong)(gong)告(gao)刊登(deng)日(ri)(ri)為送(song)(song)(song)達(da)(da)日(ri)(ri)期(qi)(qi)。
第一百九十四條 因(yin)意(yi)外遺漏未向某有權得到(dao)(dao)通(tong)知的(de)人(ren)(ren)送出會(hui)議(yi)通(tong)知或者該等人(ren)(ren)沒有收到(dao)(dao)會(hui)議(yi)通(tong)知，會(hui)議(yi)及(ji)會(hui)議(yi)作(zuo)出的(de)決議(yi)并(bing)不因(yin)此無效。
第二節公告
第一百九十五條 公(gong)司(si)指(zhi)定(ding)《中國(guo)證券報》或其(qi)他中國(guo)證監(jian)會指(zhi)定(ding)的信(xin)息披(pi)露(lu)報紙為(wei)刊登公(gong)司(si)公(gong)告和其(qi)他需要披(pi)露(lu)信(xin)息的報刊，同時在中國(guo)證監(jian)會指(zhi)定(ding)的網(wang)站(zhan)及公(gong)司(si)網(wang)站(zhan)上披(pi)露(lu)相關信(xin)息。
公司應嚴格按照法律、法規的規定，及時(shi)、準(zhun)確(que)、完整、充(chong)分(fen)地(di)披(pi)露(lu)信息(xi)。公司披(pi)露(lu)信息(xi)的內容和方(fang)式(shi)應方(fang)便(bian)投資者閱(yue)讀、理解和獲得(de)。
第十章合并、分立、增資、減資、解散和清算
第一節合并、分立、增資和減資
第一百九十六條 公司合(he)并可(ke)以采取吸收合(he)并或者(zhe)新設(she)合(he)并。
一個(ge)(ge)公(gong)司吸收其他公(gong)司為吸收合(he)(he)并，被(bei)吸收的(de)公(gong)司解散。兩個(ge)(ge)以上公(gong)司合(he)(he)并設立一個(ge)(ge)新的(de)公(gong)司為新設合(he)(he)并，合(he)(he)并各方解散。
第一百九十七條 公(gong)司合(he)并(bing)，應(ying)當由合(he)并(bing)各方簽訂合(he)并(bing)協(xie)議，并(bing)編(bian)制資(zi)產(chan)負債(zhai)(zhai)表及財(cai)產(chan)清單(dan)。公(gong)司應(ying)當自作(zuo)出合(he)并(bing)決議之(zhi)日起 10 日內(nei)通知債(zhai)(zhai)權人，并(bing)于 30 日內(nei)在《中國證券報》或(huo)其他指(zhi)定信(xin)息(xi)披露(lu)報紙上公(gong)告。債(zhai)(zhai)權人自接到(dao)通知書之(zhi)日起 30 日內(nei)，未接到(dao)通知書的自公(gong)告之(zhi)日起 45 日內(nei)，可以(yi)要求公(gong)司清償債(zhai)(zhai)務或(huo)者(zhe)提供相應(ying)的擔保。
第一百九十八條 公(gong)司合并(bing)時，合并(bing)各方(fang)的(de)債權、債務，由合并(bing)后存續的(de)公(gong)司或者新設的(de)公(gong)司承繼(ji)。
第一百九十九條 公司分立，其財產作相應的分割。公司分立(li)(li)，應(ying)當(dang)編制資(zi)產(chan)負債表及(ji)財產(chan)清單。公司應(ying)當(dang)自作出分立(li)(li)決議之日(ri)起 10 日(ri)內(nei)(nei)通知債權人，并(bing)于(yu) 30 日(ri)內(nei)(nei)在報紙上公告。
第二百條 公司(si)分立(li)前的債(zhai)務由分立(li)后的公司(si)承(cheng)擔連帶責(ze)任。但是，公司(si)在分立(li)前與債(zhai)權人就(jiu)債(zhai)務清償達成的書面(mian)協議另有約(yue)定(ding)的除外。
第二百零一條 公(gong)司需(xu)要減(jian)少注冊資(zi)本時，必(bi)須(xu)編(bian)制資(zi)產(chan)負債表及財(cai)產(chan)清單。
公(gong)司應當自(zi)作(zuo)出減少注冊(ce)資本決議之日(ri)(ri)起 10 日(ri)(ri)內(nei)(nei)通(tong)知(zhi)債(zhai)權人，并(bing)于 30 日(ri)(ri)內(nei)(nei)在《中國證券報》或其他指定信息(xi)披露報紙上公(gong)告。債(zhai)權人自(zi)接到通(tong)知(zhi)書之日(ri)(ri)起 30 日(ri)(ri)內(nei)(nei)，未接到通(tong)知(zhi)書的自(zi)公(gong)告之日(ri)(ri)起 45 日(ri)(ri)內(nei)(nei)，有(you)權要求公(gong)司清償(chang)債(zhai)務或者提供相(xiang)應的擔保(bao)。
公司(si)減資后的注冊(ce)資本(ben)將不低于法定的最低限(xian)額。
第二百零二條 公(gong)司合并或者(zhe)分立(li)，登(deng)(deng)記(ji)(ji)事(shi)項(xiang)發生變更(geng)的(de)，應當(dang)依法向公(gong)司登(deng)(deng)記(ji)(ji)機關辦(ban)(ban)理變更(geng)登(deng)(deng)記(ji)(ji)；公(gong)司解散的(de)，應當(dang)依法辦(ban)(ban)理公(gong)司注銷登(deng)(deng)記(ji)(ji)；設立(li)新公(gong)司的(de)，應當(dang)依法辦(ban)(ban)理公(gong)司設立(li)登(deng)(deng)記(ji)(ji)。
公司增(zeng)加或者減少注冊(ce)資本，應當依(yi)法向公司登記機(ji)關辦(ban)理變更登記。
第二節解散和清算
第二百零三條 公司因(yin)下列原因(yin)解散：
（一）本章程規(gui)定的解散(san)事由出現(xian)；
（二）股東大會決議解散；
（三）因(yin)公司合并或者分(fen)立需(xu)要解(jie)散；
（四）依法被(bei)吊銷營(ying)業執照、責(ze)令關(guan)閉或者(zhe)被(bei)撤銷；
（五） 公(gong)司經營管(guan)理發生嚴重困(kun)難，繼(ji)續存續會使(shi)股東(dong)(dong)利益受到(dao)重大損失(shi)，通(tong)過其他途徑不能解(jie)決的，持有(you)公(gong)司全部股東(dong)(dong)表決權 10%以(yi)(yi)上(shang)的股東(dong)(dong)，可以(yi)(yi)請求人民(min)法院(yuan)解(jie)散公(gong)司。
第二百零四條 公司有本章程(cheng)第二(er)百零三條第（一）項情形的，可以(yi)通(tong)過修改本章程(cheng)而存續。
依照前款規定修改本章程，須經出席股東大會會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。
第二百零五條 公(gong)司因本章程第(di)二(er)百零三條第(di)（一(yi)）項(xiang)(xiang)、第(di)（二(er)）項(xiang)(xiang)、第(di)（四）項(xiang)(xiang)、第(di)（五）項(xiang)(xiang)規定而解散的(de)，應當在解散事由出(chu)現之日(ri)起 15 日(ri)內成(cheng)(cheng)立(li)清(qing)算(suan)組(zu)(zu)，開始清(qing)算(suan)。清(qing)算(suan)組(zu)(zu)由董事或者股東大會確定的(de)人(ren)員組(zu)(zu)成(cheng)(cheng)。逾期不(bu)成(cheng)(cheng)立(li)清(qing)算(suan)組(zu)(zu)進(jin)行清(qing)算(suan)的(de)，債權人(ren)可以申請(qing)人(ren)民(min)法院指定有關(guan)人(ren)員組(zu)(zu)成(cheng)(cheng)清(qing)算(suan)組(zu)(zu)進(jin)行清(qing)算(suan)。
第二百零六條 清(qing)算組(zu)在(zai)清(qing)算期間行(xing)使下列職權：
（一）清理公司財產，分別編制資產負債表和財產清單；
（二）通知、公告債權人；
（三）處理與清算(suan)有關(guan)的公司未了(le)結的業務；
（四）清(qing)繳所欠稅款以(yi)及(ji)清(qing)算過程(cheng)中產生的稅款；
（五）清理債權、債務；
（六）處理公司清償(chang)債務后的剩余財產；
（七）代表(biao)公(gong)司參與民(min)事訴訟(song)活動(dong)。
第二百零七條 清(qing)算組(zu)(zu)應(ying)當自(zi)成立之日(ri)起(qi) 10 日(ri)內(nei)(nei)(nei)通知債(zhai)(zhai)權(quan)(quan)人(ren)，并于(yu) 60 日(ri)內(nei)(nei)(nei)在報紙(zhi)上公告。債(zhai)(zhai)權(quan)(quan)人(ren)應(ying)當自(zi)接(jie)到(dao)通知書(shu)之日(ri)起(qi) 30 日(ri)內(nei)(nei)(nei)，未接(jie)到(dao)通知書(shu)的自(zi)公告之日(ri)起(qi) 45 日(ri)內(nei)(nei)(nei)，向(xiang)清(qing)算組(zu)(zu)申報其債(zhai)(zhai)權(quan)(quan)。
債(zhai)(zhai)權(quan)人申報(bao)債(zhai)(zhai)權(quan)，應當說明(ming)債(zhai)(zhai)權(quan)的有關事項，并提(ti)供證明(ming)材料。清算(suan)組應當對債(zhai)(zhai)權(quan)進行登(deng)記。
在申(shen)報債(zhai)權期間，清(qing)算組(zu)不得(de)對債(zhai)權人進行清(qing)償。
第二百零八條 清算組在清理公(gong)司財(cai)產(chan)、編制資產(chan)負(fu)債表和(he)財(cai)產(chan)清單后，應當制定清算方案，并(bing)報股(gu)東大會或者人民法(fa)院確認。
公司財產在分別支付清(qing)算(suan)費(fei)用(yong)、職工的工資、社會保險費(fei)用(yong)和(he)法定補償金，繳納所(suo)欠稅(shui)款，清(qing)償公司債(zhai)務后的剩余(yu)財產，公司按(an)照股東(dong)持有的股份比例分配。
清算期間，公(gong)(gong)司存續，但不(bu)能(neng)開展與清算無(wu)關的經營活動。公(gong)(gong)司財產在未按(an)前(qian)(qian)款規(gui)定清償前(qian)(qian)，將不(bu)會分配給(gei)股(gu)東。
第二百零九條 清算組在清理公司財產(chan)(chan)(chan)、編制(zhi)資(zi)產(chan)(chan)(chan)負債表和財產(chan)(chan)(chan)清單后(hou)，發現(xian)公司財產(chan)(chan)(chan)不足(zu)清償債務的，應(ying)當依法向人(ren)民法院(yuan)申(shen)請宣告(gao)破(po)產(chan)(chan)(chan)。
公司經(jing)人民法院裁定(ding)宣告破產后，清算組應當(dang)將清算事(shi)務移(yi)交給(gei)人民法院。
第二百一十條 公司(si)清算(suan)(suan)結束后(hou)，清算(suan)(suan)組(zu)應(ying)當制作清算(suan)(suan)報告，報股東大會或者(zhe)人民法院確(que)認，并報送公司(si)登(deng)記機關，申請注(zhu)銷(xiao)公司(si)登(deng)記，公告公司(si)終止。
第二百一十一條 清(qing)算組(zu)成(cheng)員應當忠于(yu)職守，依法(fa)履行清(qing)算義務。
清算(suan)組(zu)成員不得(de)利用(yong)職權收(shou)受賄賂或者其他非法收(shou)入，不得(de)侵占公司財產。
清算組成(cheng)(cheng)員因故意或者(zhe)重大過(guo)失給公司(si)或者(zhe)債權人造(zao)成(cheng)(cheng)損失的，應當(dang)承擔賠償責任。
第二百一十二條 公司被依法(fa)宣(xuan)告破產(chan)的(de)，依照有(you)關企業破產(chan)的(de)法(fa)律實施破產(chan)清算。
第十一章 修改章程
第二百一十三條 有下列情形之一的，公司應當(dang)修改(gai)章(zhang)程：
（一(yi)） 《公司(si)法》或有關法律、法規(gui)(gui)修(xiu)改(gai)后，章程規(gui)(gui)定的(de)事項與(yu)修(xiu)改(gai)后的(de)法律、法規(gui)(gui)的(de)規(gui)(gui)定相抵觸；
（二）公司的(de)情況發生變化，與章(zhang)程記載的(de)事項不一(yi)致(zhi)；
（三）股(gu)東大(da)會(hui)決(jue)定修改本(ben)章程。
第二百一十四條 股東大會決議通過的章程修改事項應經主管機關審批的，須報原審批的(de)主管機(ji)關批準；涉及(ji)公(gong)司(si)登記事項的(de)，依法辦理變更登記。
第二百一十五條 董事會依(yi)照股東(dong)大會修改章(zhang)程(cheng)(cheng)的(de)決議和(he)有關主管機關的(de)審批(pi)意(yi)見修改本章(zhang)程(cheng)(cheng)。
第二百一十六條 章程修改事項(xiang)屬于法律、法規要求(qiu)披(pi)露的(de)信息，按(an)規定予(yu)以公(gong)告(gao)。
第十二章 附則
第二百一十七條釋義
（一） 控股(gu)股(gu)東(dong)，是指其(qi)持(chi)(chi)有(you)的股(gu)份占(zhan)公(gong)司股(gu)本總額 50%以上(shang)的股(gu)東(dong)；持(chi)(chi)有(you)股(gu)份的比例雖然不足 50%，但依其(qi)持(chi)(chi)有(you)的股(gu)份所享有(you)的表(biao)決權已足以對股(gu)東(dong)大會的決議產生重大影響的股(gu)東(dong)。
（二） 實際控制人，是指(zhi)雖不是公司的控股股東(dong)，但(dan)通過(guo)投(tou)資關系(xi)、協議或者(zhe)其他安排，能夠(gou)實際支(zhi)配(pei)公司行為的人。
（三） 關聯關系(xi)，是(shi)指公司(si)控股(gu)股(gu)東、實際控制人(ren)、董(dong)事、監事、高級管理(li)人(ren)員(yuan)與其直接或者間(jian)接控制的(de)企業之間(jian)的(de)關系(xi)，以及可(ke)能(neng)導致公司(si)利益(yi)轉移的(de)其他關系(xi)。但是(shi)，國家控股(gu)的(de)企業之間(jian)不僅因為同受(shou)國家控股(gu)而具有關聯關系(xi)。
第二百一十八條 董(dong)事會可依照(zhao)章程(cheng)的規定(ding)，制訂章程(cheng)細則。章程(cheng)細則不得(de)與本(ben)章程(cheng)的規定(ding)相抵觸。
第二百一十九條 本章(zhang)程(cheng)以(yi)中文(wen)書寫(xie)，其(qi)他任何語種(zhong)或不同版本的章(zhang)程(cheng)與本章(zhang)程(cheng)有歧義(yi)時，以(yi)在西安(an)市工商行(xing)政管理局最近(jin)一次核準登記后(hou)的中文(wen)版章(zhang)程(cheng)為準。
第二百二十條 本(ben)章程所(suo)稱(cheng)“以(yi)上”、“以(yi)內”、“以(yi)下”，都(dou)含本(ben)數；“不(bu)(bu)滿”、“以(yi)外”、“低于(yu)”、“多于(yu)”不(bu)(bu)含本(ben)數。
第二百二十一條 本(ben)章程由公(gong)司董事(shi)會負(fu)責解釋。
第二百二十二條 本章程附件包括股東大會議事規則、董事會議事規則和監事會議事規則。
第二百二十三條 本章程經股東大會審(shen)議(yi)通(tong)過后施行(xing)。
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